FORCS Co., Ltd. — AGM Information 2023

Sep 4, 2023

포시에스/주주총회소집결의/(2023.09.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-09-26
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 논현로 646 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고안건> 1.영업보고 2.감사보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제15기(2022.07.01~2023.06.30)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표(이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 100원 현금배당) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 조종민 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 박미경 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 김승욱 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 정종화 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-09-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박미경	1970-09	3년	재선임	현) 포시에스 대표이사 현) 한국여성벤처협회 회상 전) 한국전자문서협회 7대 회장
조종민	1960-03	3년	재선임	현) 포시에스 대표이사 전) 한국엠제이엘(주) 근무 전) 산동KPMG컨설팅 근무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김승욱	1960-01	3년	재선임	전) 엠이이피한터인건축사무소 일반건축부분 사장 전) (주)지에셋 대표이사 전) 랜디벨 상무이사 전) (주)쌍용건설 근무	-
정종화	1979-06	3년	재선임	현) 법무법인 화우 파트너변호사 현) 한국국제조세협회 이사	-