FORCS Co., Ltd. — AGM Information 2020

Sep 8, 2020

포시에스/주주총회소집결의/(2020.09.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-09-23
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 논현로 646 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제12기(2019.07.01~2020.06.30)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표(이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 100원 현금배당) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건  제2-1호 의안 : 사내이사 박미경 선임의 건  제2-2호 의안 : 사내이사 조종민 선임의 건  제2-3호 의안 : 사내이사 문진일 선임의 건  제2-4호 의안 : 사외이사 김승욱 선임의 건  제2-5호 의안 : 사외이사 정종화 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-09-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박미경	1970-09	3년	재선임	현) 포시에스 대표이사 현) 한국여성벤처협회 회장 전) 한국전자문서협회 7대 회장
조종민	1963-03	3년	재선임	현) 포시에스 사내이사 회장 전) 한국엠제이엘(주) 근무 전) 산동KPMG컨설팅 근무
문진일	1959-03	3년	재선임	현) 포시에스 사내이사 전) 대보정보통신(주) 대표이사 전) 티맥스소프트 대표이사 전) 한솔텔레콤 대외사업부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김승욱	1960-01	3년	신규선임	전) 엠이이피한터인건축사무소 일반건축부분 사장 전) (주)지에셋 대표이사 전) 랜디벨 상무이사 전) (주)쌍용건설 근무	-
정용화	1979-06	3년	신규선임	현) 법무법인 화우 파트너 변호사 현) 한국국제조세협회 이사	-