Forbuild Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 2, 2017

Uchwała Nr 1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia __________.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

§2

1. ____________ 2. ____________.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A. postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w dniu 2 czerwca 2017 roku na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym Spółki podanym do publicznej wiadomości w dniu 2 czerwca 2017 roku, o numerze ../2017.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.1) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu FORBUILD S.A z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 /tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016r./.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.1) Statutu Spółki uchwala, co następuje :

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki FORBUILD S.A. za rok obrotowy 2016 /tj. za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r./, w skład którego wchodzi m.in.:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• bilans sporządzony na dzień 31.12.2016r.,
• rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.,
• zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.,
• rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.,
• dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2016.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt.1 i art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.1) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu FORBUILD S.A z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016 /tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt.1 i art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.1) Statutu Spółki uchwala, co następuje :

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016 /tj. za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r./, w skład którego wchodzi m.in.:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• bilans sporządzony na dzień 31.12.2016r.,
• rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.,
• zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.,
• rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.,
• dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w 2016 roku a także z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A. uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w 2016 roku a także z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia przedstawionej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A. uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się przedstawioną przez Radę Nadzorczą zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10. w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2016 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art.395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych w związku z §16 ust.1 pkt.3) Statutu Spółki uchwala, co następuje :

§1

Wypracowany w 2016 roku /tj. za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r./ zysk netto w wysokości ____________ zł (___________) postanawia się przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego w kwocie __________ zł (_________).

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Lechowi Janowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Lechowi Janowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2016 /tj. za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2016 /tj. za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r./.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Stanisławowi Juliuszowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Stanisławowi Juliuszowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2016 /tj. za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r./.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2016 /tj. za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r./.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Konradowi Tadeuszowi Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Konradowi Tadeuszowi Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2016 /tj. za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r./.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§2

Uchwała Nr 16.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Heinz Jammers absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Heinz Jammers absolutorium z wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2016 /tj. za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt. 2) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Prezesowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 /tj. za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 01.06.2016r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Piotrowi Kurczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt. 2) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Zarządu – Panu Piotrowi Kurczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 /tj. za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 01.06.2016r./.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Prezesowi Zarządu – Panu Tomaszowi Gierczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt. 2) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Zarządu – Panu Tomaszowi Gierczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 /tj. Członka Zarządu za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.05.2016r. oraz Prezesa Zarządu za okres od dnia 01.06.2016r. do dnia 31.12.2016r./.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Dorocie Walkiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt. 2) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Zarządu – Pani Dorocie Walkiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016 /tj. za okres od dnia 01.06.2016r. do dnia 31.12.2016r./.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§2

Uchwała Nr 21.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Błażejowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt. 2) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Zarządu – Panu Błażejowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 /tj. za okres od dnia 12.05.2016r. do dnia 31.12.2016r./.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.