Foran Energy Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 17, 2021

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2021-011

佛燃能源集团股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议 于2021 年1 月15 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2021 年1 月8 日 以电子邮件方式发出，应参加会议人数3 人，实际参加会议人数3 人。会议由监 事会主席邱建杭先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开 符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

公司监事会认为，公司本次变更募集资金用途，符合公司实际经营需要，有 利于提高公司募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。该事项的决策及 审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司本次变更募集资金用途的事项，同 意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021-014）同日刊登于《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过了《关于向中山市中润能源有限公司提供财务资助的议案》

公司监事会认为，公司向全资子公司佛山市华兆能投资有限公司下属控股公 司中山市中润能源有限公司（以下简称“中山中润”）提供财务资助，有利于公 司拓展周边地区燃气项目，进一步扩大公司市场规模，符合公司发展战略。本次 向中山中润提供财务资助采取了资产抵押担保、股权质押担保及第三方提供连带 责任保证的必要风险防范措施，风险处于可控范围，不会对公司的持续经营造成 影响。因此，监事会同意《关于向中山市中润能源有限公司提供财务资助的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2021-012）同日刊 登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第五届监事会第四次会议决议

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司监事会

2021 年1 月18 日

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