Foran Energy Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 28, 2017

证券代码：002911 证券简称：佛燃股份 公告编号：2017-013

佛山市燃气集团股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会 议于2017 年12 月28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2017 年12 月21 日以电子邮件方式发出，应参加会议人数9 人，实际参加会议人数9 人，会议由 尹祥董事长主持，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司章程》及《公 司法》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于制定公司企业年金方案的议案》；

为建立人才长效激励机制，增强企业的凝聚力，促进公司持续、稳定和健康 发展，根据有关法律、法规及政策，结合公司实际，同意公司及部分控股子公司 统一建立企业年金制度，制定《佛山市燃气集团股份有限公司企业年金方案》， 授权公司经营管理层办理具体事宜，授权期限自本议案经董事会审议通过之日至 企业年金制度终止之日。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《佛山市 燃气集团股份有限公司企业年金方案》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、审议通过了《关于采购液化天然气的议案》；

为增强公司气源保障力度，同意公司及控股子公司向广东九丰集团有限公司 及其下属公司采购液化天然气，授权经营管理层根据天然气市场及公司气源需求 实际情况进行采购及签署相关合同文件，并具体实施相关事宜,授权期限自协议 签署之日起至2018 年12 月31 日。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

3、审议通过了《关于对参与公司上市工作高级管理人员进行奖励的议案》；

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

为表彰在公司上市工作中作出突出贡献的高级管理人员，调动工作积极性， 发挥激励作用，同意公司对参与公司上市工作并作出贡献的高级管理人员进行奖 励，计入相关人员2017 年度薪酬。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 4、审议通过了《关于对参与公司上市工作有关董事进行奖励的议案》；

为表彰在公司上市工作中作出贡献的董事，同意公司对有关董事进行奖励， 计入相关人员2017 年度薪酬。

关联董事尹祥、黄维义、何汉明、雷炳钦、殷红梅、邓敬荣为奖励对象，在 审议本议案时已回避表决。涉及董事尹祥、黄维义、何汉明、雷炳钦、殷红梅、 邓敬荣的奖励需提交年度股东大会审议。

公司独立董事对上述事项予以事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内 容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司 第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意3 票，回避6 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、佛山市燃气集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

• 2、佛山市燃气集团股份有限公司企业年金方案

• 3、佛山市燃气集团股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第八次会议

• 相关事项事前认可的意见

4、佛山市燃气集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会 议相关事项的独立意见

特此公告。

佛山市燃气集团股份有限公司董事会

2017 年12 月28 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==