Fope — AGM Information 2021

Apr 23, 2021

FOPE: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2020 E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,15 P.A.

• Approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020
• Approvata la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,15 p.a.
• Nominato il Collegio sindacale
• Conferito l'incarico di revisione legale dei conti
• Adeguato lo Statuto Sociale alle disposizioni del Regolamento Emittenti AIM
• Approvato l'aumento gratuito del capitale sociale fino a un ammontare massimo di Euro 100.000 a servizio del "Piano di stock grant Fope S.p.A. 2017-2020"

Vicenza, 23 aprile 2021

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di FOPE (FPE:IM), azienda orafa italiana protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma quotata su AIM Italia, si è riunita in data odierna sotto la presidenza di Umberto Cazzola.

Bilancio ordinario al 31 dicembre 2020 - Approvazione e destinazione dell'utile

L'Assemblea Ordinaria ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, deliberando la seguente destinazione dell'utile d'esercizio, pari a Euro 1.884.882:

• Euro 94.244 a riserva legale,

• Euro 996.527 a riserva straordinaria,

• Euro 794.111 a dividendo mediante distribuzione di un dividendo lordo pari a Euro 0,15 per azione alle n. 5.294.071 azioni ordinarie in circolazione.

Il dividendo verrà posto in pagamento a partire dal 5 maggio 2021, con data stacco cedola n. 4 il 3 maggio 2021 e record date il 4 maggio 2021.

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 – Principali risultati

I Ricavi netti sono pari a Euro 26,0 milioni rispetto a Euro 35,0 milioni nel 2019.

L'EBITDA si attesta a Euro 3,95 milioni (Euro 6,78 milioni nel 2019), corrispondente a un EBITDA margin del 15,2% (19,4% nel 2019). L'EBIT è pari a 2,34 milioni, rispetto a Euro 5,43 milioni nel 2019.

Il Risultato ante imposte è pari a Euro 2,07 milioni, rispetto a Euro 4,95 milioni nel 2019. L'Utile Netto si attesta a Euro 1,66 milioni rispetto a Euro 4,85 milioni nel 2019.

L'Indebitamento Finanziario Netto è pari a Euro 2,42 milioni (Euro 0,09 milioni al 31 dicembre 2019), con disponibilità liquide per Euro 9,7 milioni. Il Patrimonio Netto è pari a Euro 20,6 milioni, rispetto a Euro 20,8 milioni al 31 dicembre 2019.

Nomina del Collegio sindacale

L'Assemblea Ordinaria ha nominato il Collegio sindacale, che rimarrà in carica sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, che sarà composto da: Marina Barbieri – Presidente, Cerare Rizzo - Sindaco Effettivo, Silvio Rizzini Bisinelli - Sindaco Effettivo, Simone Furian – Sindaco Supplente, Fabio Gallio – Sindaco Supplente.

L'Assemblea ha inoltre deliberato i compensi spettanti al Collegio Sindacale, fissandone l'emolumento. I Curricula Vitae dei Sindaci, con le relative caratteristiche professionali, sono disponibili sul sito www.fopegroup.com, sezione Corporate Governance.

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il prossimo triennio

L'Assemblea Ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha conferito alla società di revisione BDO Italia S.p.A., per gli esercizi 2021-2023, l'incarico per la revisione legale dei conti della Società. L'Assemblea ha inoltre determinato il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

Adeguamento dello Statuto Sociale alle disposizioni del Regolamento Emittenti AIM

L'Assemblea Straordinaria ha approvato le modifiche allo Statuto sociale che si sono rese necessarie per adeguare lo stesso ad alcune recenti novità normative, anche alla luce di nuove prassi applicative emerse, nonché recepire alcune recenti disposizioni introdotte da Borsa Italiana nel Regolamento Emittenti AIM Italia con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020.

Aumento gratuito del capitale sociale fino a un ammontare massimo di Euro 100.000 a servizio del "Piano di stock grant Fope S.p.A. 2017-2020"

L'Assemblea Straordinaria ha approvato l'aumento gratuito del capitale sociale fino a un ammontare massimo pari a Euro 100.000, mediante utilizzo, per un pari importo, di una riserva da utili contenuta nella riserva straordinaria accantonata dalla Società, con conseguente emissione, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, c.c., di massime n. 100.000 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale e a godimento regolare, da assegnare, in una o più volte, a servizio del piano di stock grant denominato "Piano di stock grant Fope S.p.A. 2017-2020". L'Assemblea ha altresì conseguentemente modificato l'art. 5 dello Statuto Sociale.

Il comunicato stampa è disponibile sui siti www.fopegroup.com e

FOPE (FPE:IM) è una storica azienda orafa italiana fondata a Vicenza nel 1929, protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma. Con ricavi 2020 pari a 26 milioni di euro, 59 dipendenti a livello di gruppo e forte vocazione internazionale (91% del fatturato realizzato all'estero), persegue un progetto di sviluppo strategico basato sulla crescita e sul consolidamento del brand nel mercato internazionale del lusso facendo leva su 4 vantaggi competitivi: qualità del prodotto, sintesi perfetta di artigianalità e tecnologia Made in Italy, riconoscibilità del design e relazioni consolidate con i clienti. FOPE opera a livello mondiale attraverso un consolidato e selezionato network di oltre 700 punti vendita in circa 50 Paesi (presidio diretto, attraverso le controllate FOPE USA Inc., mercato americano, FOPE Jewellery Limited, mercato inglese e la filiale FOPE SpA DMCC Brach a Dubai). Il modello di business prevede relazioni commerciali dirette con le gioiellerie multi-brand (indipendenti o appartenenti a gruppi) specializzate in prodotti di lusso quali orologi e gioielleria di alta gamma; niente distributori intermediari ma partnership che garantiscono fidelizzazione e affidabilità del

cliente/gioielliere e un ottimo after-sale service. Nel 2015 la Società ha inaugurato il primo negozio monomarca in piazza San Marco a Venezia e nel 2019 una boutique monomarca nella prestigiosa Old Bond Street a Londra. L'intero processo produttivo avviene internamente nella sede vicentina: dalla fase di prototipazione alla spedizione dei gioielli pronti per la vendita in oltre 50 Paesi. Gli investimenti in R&D hanno portato all'introduzione di un elevato livello di standardizzazione e automazione, con tecnologie proprietarie volte a ottimizzare processi e tempi in modo da garantire altissima qualità del prodotto. I gioielli FOPE spaziano dai classici senza tempo, realizzati declinando l'iconica maglia Novecento, fino alle recenti linee Flex'it che includono gli originali bracciali resi flessibili grazie a un sistema brevettato di minuscole molle in oro nascoste tra le maglie: collezioni decisamente eleganti, sempre caratterizzate da grande comfort e portabilità. FOPE ha ottenuto la certificazione volontaria TF (Traceability & Fashion) ed è membro certificato del Responsible Jewellery Council.

ISIN azioni ordinarie: IT0005203424 –ISIN "FOPE POC 4,5% 2016-2021": IT0005203671

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