FOPCO — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 6, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1225 福懋油　公司提供

序號	2	發言日期	115/05/06	發言時間	14:49:37
發言人	李建儀	發言人職稱	財務資深經理	發言人電話	04-26933621
主旨	公告本公司董事會決議增列115年股東常會召集事由 (新增討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/05/06
說明	1.董事會決議日期：115/05/06 2.股東會召開日期：115/06/26 3.股東會召開地點：台中市大肚區沙田路一段453號(本公司辦公大樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：一一四年度營業報告書 (2)：一一四年度審計委員會查核報告書 (3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)：一一四年度現金股利分派情形報告 (5)：本公司背書保證辦理情形報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：一一四年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案 (2)：一一四年度盈餘分配案 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：補選本公司獨立董事一席案。 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/04/28 11.停止過戶截止日期：115/06/26 12.其他應敘明事項：受理股東提案之作業流程： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於115年4月20日起至115年4月30日止受理 股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於115年4月30日17時前送達 並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣， 以掛號函件寄送。受理處所：台中市大肚區沙田路一段453號。

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