FOPCO — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 30, 2026

106420
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
福懋油脂股份有限公司股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30～下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：1225
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

115-831

證書：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車公車：成功國宅成大安國中站 52·275·294、688、902、905、906、909、敦化幹線

台北郵局許可證台北字第1505號國內郵簡

股東 台啟

本次股東臨時會恕不發放紀念品

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及
股務事務電子通知，登入同意授收email股利發放通知
網址 https://stockservices.tdcc.com.tw

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之前的範圍內處理及利用。

編號：
115-831

| (51) 福懋油脂股份有限公司
一一五年第一次股東臨時會出席簽到卡
時間：115年4月10日(星期四)下午一時三十分
地點：1E47道出口商業公會大樓會議室(臺北市中山區松江路350號)
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※
股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：
法人指派書
簽證名
出席會公司本次股東會名
依法行使一切股東權利。
※法人股東親自出席專用 | 臺 乘 | 一二
華發保二
止現結十
交違算尾
付法所元
現股檢，
金得舉檢
或及，舉
其使經電
他用查詰
利委證；
益託權之
書寬二
備，者二
儉可，二
委檢最五
託附高四
書具組十
*證舉三
向奠三
集金。 | 臺 乘及蓋章 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 期簽名及名簽章 | | 股 簽 |
| | | | 者 |
| | | | 者 |
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股東場所及
人員簽章處：

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

20130205A

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| 全通事務處理股份有限公司部分徵求場地表
(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”) | | 長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場地表
(全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”) | |
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| 徵求點地址 | 徵求點電話 | 徵求點地址 | 徵求點電話 |
| 台北市中正區懷寧街12之1號1樓（心泰新異國科理健會） | (02) 2331-6372 | 台北市中正區博愛路80號B1 | (02)2388-8758 |
| 台北市大同區承德路三段206之2號（承三208巷口） | (02) 2595-6180 | 台北市中山區民生東路二段1個號Toffee飯粉(松江路口,路易莎旁) | (02)2542-9368 |
| 台北市中山區合江街188巷2號1樓 | (02) 2506-2926 | 台北市士林區德行東路95號(足加哥數位影像) | (02)2838-2572 |
| 台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口） | (02) 2778-3412 | 台北市北投區松民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後) | (02)2827-3035 |
| 台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安城6號出口） | (02) 2501-5529 | 台北市南港區八德路四段909號1樓(錫約909) | 0975-756-871 |
| 台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市） | (02) 8782-9175 | 新北市跑路區長安街138巷1-1號(海山高中部後面、學盟補習班旁) | (02)2963-7878 |
| 新北市永和區祥和路373巷31弄11號1樓（原永元路） | (02) 2920-8426 | 新北市新店區中正路187之1號(國泰燈華銀行對面) | (02)2913-3480 |
| 新北市三重區文化北路226巷46號1樓（正義北路八方富集後/三安里站牌） | (02) 2982-4608 | 新北市三重區重陽路一段118號(泰米早午餐店)稅組處正對面 | (02)2982-4289 |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷） | (02) 2993-1020 | 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內) | (02)2992-4784 |
| 桃園市中遊區中台路15號1樓（近中遊監理站、圖書館、夏嘉花、路易莎） | (03) 426-0715 | 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) | (03)526-8892 |
| 新竹市北大路305巷8號（國泰燈華旁巷） | (03) 523-7681 | 桃園市中遊區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) | (03)494-9706 |
| 福惠縣頭份市維新路35號（竹南南地下道全家福鼓店正對面） | (037) 627-163 | 桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面) | (03)331-8844 |
| 台中市西區金山路49之5號 | (04) 2372-4785 | 台中市北區英才路184號1樓-陳幸區(大麵蛋斜對面) | (04)2203-9343 |
| 彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁巷內） | (04) 722-4669 | 台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰燈華銀巷子進入) | (04)2560-3566 |
| 嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間） | (05) 222-3203 | 彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面) | (04)834-4546 |
| 台南市北區公園路128號（好鄰居藥局） | (06) 221-9015 | 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) | (05)222-2705 |
| 台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面） | (06) 221-8925 | 台南市東區大同路一段45巷5號(東門園壇旁) | (06)214-1371 |
| 高雄市苓雅區青年一路48號（四維國小正對面） | (07) 222-8877 | 高雄市三民區重慶街50號(後文車站中國信託後方) | (07)311-8641 |
| 高雄市新興區中正三路98號1樓（搜尋:中正股務） | (07) 237-9898 | 高雄市鳳山區三城路13號(近五甲廠、臨城高中) | (07)823-0388 |
| 屏東市中正路131號（秀波股務） | (08) 765-7277 | 屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面) | 0986-803-018 |

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

注意事項

一、貴股東如對本次股東臨時會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席，請於115年3月31日起至115年4月10日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之徵求場所辦理（各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求）。

二、本次股東臨時會不發放紀念品。

福懋油脂股份有限公司

115年第一次股東臨時會委託書徵求人彙總名單 股東臨時會日期 115 年 4 月 16 日

徵求人	簽份股東	與支持國立董事統選華人名單	董事統選華人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
台新綜合證券股份有限公司（簡稱：台新/台新證券/台新證券/台新證券/台新證券/股）公司/台新證券(股)公司	許忠明 官曇柟	張景翔	1. 秉持誠信、稳健、永續的經營理念。
2. 發揮經營的專業與經驗，提升公司競爭力。
3. 推進公司治理、重視風險管理並落實內控、內稽制度。	1. 台新綜合證券股務代理部
地址：台北市建國北路一段56號B1
電話：(02)2504-8125
2. 全通事務處理股份有限公司暨全台徵求場所
地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號
電話：(02)2521-2335
3. 先處會議顧問股份有限公司暨全台徵求場所
地址：台北市博愛路80號B1
電話：(02)2388-8750
[徵求總數隊 1,000 股(含)以上]

註：1. 徵求期間自即日起至115年4月10日。
2. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。
3. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須順列委任股東之姓名或名稱。

福懋油脂股份有限公司一一五年第一次股東臨時會開會通知書

一、茲勾於一一五年四月十六日(星期四)下午一時三十分，假IEAT進出口商業公會大樓會議室(臺北市中山區松江路350號)，召開一一五年第一次股東臨時會，本次會議受理股東開始報到時間為下午十二時三十分，報到處地點同開會地點，議事內容：（一）討論事項：1. 解任本公司興委實業股份有限公司董事職務案。2. 解任本公司共清德董事職務案。3. 解任本公司許時的國立董事職務案。4. 解任本公司統博元國立董事職務案。（二）選舉事項：如通過任一票解任福懋油國立董事案，補選本公司國立董事一票案。（三）臨時動議。

二、本次股東臨時會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選「單一公司」「電子文件下載」「年報及股東會相關資料」「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

三、本次股東臨時會補選國立董事1票，採候選人提名制之候選人名單為國立董事：張景翔。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)，點選「彙總報表」「股東會/股利」「採候選人提名制選任董事相關公告」，輸入查詢資料。

四、依公司法第一六五條規定，自一一五年三月十八日起至一一五年四月十六日止停止股票過戶轉讓登記。

五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東臨時會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人轉益金恭證券股份有限公司股務代理部，依經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收款，以憑出席股東臨時會。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年3月31日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw 至委託書免費查詢系統，輸入查詢條件即可。

七、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為轉益金恭證券股份有限公司股務代理部。

八、本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月1日至115年4月13日止，請這登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東×服務」網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。

提交

此致

11502351

貴股東

福懋油脂股份有限公司董事會

股啓