FOPCO — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jul 9, 2025

106420
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
福懋油脂股份有限公司股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30～下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：1225
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

台北郵局許可證
台北字第1505號

國內郵局

股東 台啟

紀念品資訊：

1.本次股東會紀念品：統一超商商品卡100元，
2.領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及
股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知
網址 https://stockservices.tdcc.com.tw

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

114-831

| 831 福懋油脂股份有限公司
——四年股東常會
出席簽到卡
時間：114年6月26日（星期四）上午九時整
晚點：台中市大狀區沙田路一段453號
（本公司辦公大樓會議室） | 委託書 | 一二 | 委託人（股東） | | 編號 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | ——區委派
班（須由委託人親自選用，不得以蓋章
方式代替）為本股東代理人，出席本公司114年6月26日舉行次股東常
會，代理人並依下列規條行使股東權利：
☐（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託）
☐（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意
見，下列議案未勾選者，視為將各項議案表示非認或皆成。
1.一二年度營業報告書及辦理附冊報表暨分佈附冊報表案：
☐1.非認☐2.反對☐3.棄權。
2.一二年度盈餘分款案：
☐1.非認☐2.反對☐3.棄權。
3.一二年度盈餘補增資銀行新股案：
☐1.警戒☐2.反對☐3.棄權。
4.修訂本公司「公司章程」部分借支案：
☐1.警戒☐2.反對☐3.棄權。
5.辦任時過期之董事職務案：
☐1.警戒☐2.反對☐3.棄權。
6.辦任時職業之董事職務案：
☐1.警戒☐2.反對☐3.棄權。
二、本股東未於前項☐內勾選規條範圍或同時勾選者，視為全權委託，但
股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前
項(二)之規條內容行使股東權利。
三、本股東代理人得稍會議報時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄至代理人收款，如因故改期開會，未
委託書仍屬有效（限此一會期）。
此 組
福懋油脂股份有限公司
授權日期 年 月 日 | 新股東名額 | 114-831 | | |
| | | | 新股東資訊 | 新股東名額 | | |
| | | | 總股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及
股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知
網址 https://stockservices.tdcc.com.tw | 新股東名額 | | |
| | | | 群益金鼎股務代理部 | 資訊 | | |

徵求場所及
人員簽章處：

福懋油脂股份有限公司——四年股票股利帳簿劃撥微鏡通知書(831)

股東戶名					股東戶號
集保類戶	集保類戶	撥微	勞商名稱		帳號（共11碼）
	1.帳號變更
(請填寫上欄並檢附集保存撥封面影本)			如有差別情形始蓋章寄回
	2.不同意帳簿劃撥
同意劃撥，帳號無誤，無應繳稅款者，本聯不必寄回
※(回函填寫：請於114年6月26日前寄達本股務代理部)※

※ = 同意帳簿劃撥者，無須寄回本聯※※

福懋油脂股份有限公司——四年現金股利匯款帳戶登記申請書(831)

1.本匯款申請書請於114年6月26日(星期四)前寄達群益金鼎證券股務代理部。		股東戶號
2.現金股利發放日另行公告，並依下列指定方式辦理。		股東戶名
3.貴股東原登記帳號無誤者免寄回。		聯絡電話(請務必選用)
選項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號
(分行別、科目、編號、郵局)	本人同意每年度現金股利
保差列帳號匯發或郵寄支票
原登記
(香港無線東、免寄回)
新增或變更
(請列在證照面影本)
☐繼銷原登記帳戶，改郵寄支票				(請蓋股東印鑑)

11485861

---

第 1166001

台北市大安區敦化南路二段50號地下二樓

20

福懋油脂股份有限公司股務代理人

群益金鼎證券股份有限公司股務代理部

註釋

註釋

本條目於新舊版本號之（標）

字件人：楊

米洽領紀念品頒知米

一、股東會紀念品：統一超商商品卡100元。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)

二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

三、紀念品領取方式：

1. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。

2. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自114年7月14日起至114年7月16日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件影本(如健保卡或駕照)等僅一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。

3. 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按1225

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號、簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為繼銷委託之通知；逾期繼銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

福懋油脂股份有限公司——四年股東常會開會通知書

一、茲訂於一一四年六月二十六日(星期四)上午九時整，假台中市大肚區沙田路一段453號(本公司辦公大樓會議室)，召開一一四年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：（一）報告事項：1. 一一三年度營業報告書；2. 一一三年度審計委員會查核報告書；3. 一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告；4. 一一三年度現金股利分派情形報告；5. 本公司質書保證辦理情形報告。（二）承認事項：1. 一一三年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案。2. 一一三年度盈餘分配案。（三）討論事項：1. 一一三年度盈餘轉增資發行新股案。2. 得訂本公司「公司章程」部分條文案。3. 解任評述群之董事職務案。4. 解任除隸華之董事職務案。（四）臨時動議。

二、本公司董事會決議一一三年度盈餘分配案主要內容：（一）現金股利：1. 本公司擬自可分配盈餘中提撥現金股利新台幣32,149,349元，每股配發新台幣0.14元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零股款合計數計入本公司之其他收入。2. 本次股利分配案，由董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。（二）股票股利：1. 本公司為充實資本及強化財務結構，擬於一一三年度可供分配盈餘中提撥新台幣126,301,020元，轉增資發行新股12,630,102股，每股面額新台幣10元整。2. 本次盈餘轉增資發行新股，依配股(增資)基準日股東名簿所載之持股比例分配之，盈餘配發每仟股55股。3. 配發不足一股之畸零股，得由股東自行在授權時股票停止過戶之日起五日內，向本公司股務代理機構辦理整股之拆漲，拆漲不足一股之畸零股，依公司法第249條規定，依面額改發現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額承購之。凡參加帳簿對撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿對撥之費用。4. 本次增資發行之新股，其權利義務與原發行普通股份相同。5. 本次增資發行新股，依股東會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會另訂配股(增資)基準日及相關事宜。（三）前述股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致股東配息配股比率因此發生變動者，授權董事會依公司法或其相關法令規定全權處理之。

三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://www.two.com.tw)點選「單一公司」「電子文件下載」「年報及股東會相關資料」「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事卡將及會議補充資料」。

四、依公司法第一六五條規定，自一一四年四月二十八日起至一一四年六月二十六日止停止股票過戶轉讓登記。

五、授公告外，特函奉達，並請函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 書股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，依經股務代理人填製出席簽到卡寄交 書股東代理人收執，以憑出席股東會。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月26日前製作徵求人徵求資料彙總表將搭置於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接疑入網址：https://free.sfl.org.tw及「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。

七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月27日至114年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東*服務」網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。

共1166001

銘懋油脂股份有限公司董事會

敬啟