Formosa Oilseed Processing Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Dec 11, 2024

106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

福懋油脂股份有限公司股務代理人

群益金鼎證券股份有限公司股務代理部

辦理時間：週一至週五上午8:30～下午4:30

24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：1225

群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

總值：信義安和站、恕孝敦化站轉乘公車公車；成功國宅成大安國中站 52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線

國內

郵資已付

台北郵局許可證台北字第1505號

國內郵簡

股東 台啟

紀念品資訊：

1.本次股東會紀念品：超商50元商品卡
2.領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

請股東多加利用集保結實所「股東+服務」電子投票及股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知網址 https://stockservices.tdcc.com.tw

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

福懋油脂股份有限公司 一一三年第一次股東臨時會出席簽到卡
時間：113年11月22日(星期五)上午九時整 地點：財團法人張榮發基金會8樓803會議室 (台北市中正區中山南路11號)
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數：
注意事項 ※含股東如親親自出席；請簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
委託書
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一、前委託 群（須由委託人親自頒寫，不得以蓋章 方式代替）為本股東代理人，出席本公司113年11月22日舉行之股東 臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示未認或贊成。 1.本公司董事(含國立董事)全面改選案。 2.解除新任董事(含國立董事)或具法人董事代表人就業限制案。 ☐1.常成☐2.反對☐3.棄權 二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，均 股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、同時出席前（或出席簽到卡）等交代理人通知，如因故效期開會，本 委託書仍屬有效（限此一會期）。 此致 福懋油脂股份有限公司 授權日期 年 月 日

徵求場所及

人員簽章處：

※洽領紀念品須知※

一、股東會紀念品：超商50元商品卡。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
三、紀念品領取方式：

1. 責股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於113年11月6日起至113年11月15日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全台徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。

2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。

3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自113年11月25日起至113年11月27日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件影本(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。

4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按1225

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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| 全通事務處理股份有限公司部分徵求場地表
(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”) | | 長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場地表
(全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”) | |
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| 徵求點地址 | 徵求點電話 | 徵求點地址 | 徵求點電話 |
| 台北市大同區承德路二段206之2號（元大隔壁） | (02)2595-6189 | 台北市中正區博愛路80號B1 | (02)2388-8750 |
| 台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口） | (02)2718-0952 | 台北市中山區民生東路二段148號Toffee麵飾(松江路口,路易莎寺) | (02)2542-9368 |
| 台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口） | (02)2501-5529 | 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) | 0958-327-999 |
| 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 | (02)2753-5992 | 台北市大安區信義路二段98號(彩泰行) | (02)2358-1861 |
| 台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行） | (02)2931-1663 | 台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像) | (02)2838-2572 |
| 新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號（油庫市場內） | (02)2257-2976 | 台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口) | (02)2791-8777 |
| 新北市新店區中正路247巷4弄2號（匯超商巷內） | (02)2916-0308 | 基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓 | 0955-029-407 |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號（阿嬤的店旁巷） | (02)2993-1020 | 新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁) | (02)2963-7878 |
| 新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園生活百貨） | (03)551-4141 | 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) | (02)2927-0606 |
| 桃園市中壢區中台路15號（近中壢圖書館、監理站） | (03)426-0715 | 新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面 | (02)2982-4289 |
| 苗栗縣頭份市維新路35號（竹南地下道全家福敬店正對面） | (037)627-163 | 新竹市東區西大路07巷8號(牛肉梅巷內) | (03)526-8892 |
| 台中市北區太平路217號（正美淡衣店） | (04)2201-4514 | 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) | (03)494-9706 |
| 台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面） | (04)2524-2955 | 桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面,中山國小附近) | 0965-355-336 |
| 彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁） | (04)722-4669 | 台中市北區英才路184號1樓-陳幸區(大梅泉斜對面) | (04)2203-9343 |
| 南投縣草屯綫美嶽街3之7號（土銀斜對面） | (049)232-7456 | 彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金位翔猿門窗) | (04)720-1027 |
| 台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面） | (06)221-8925 | 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) | (05)222-2705 |
| 台南市北區公園路128號（好鄰居藥局） | (06)221-9015 | 台南市東區大同路一段45巷5號(東門園壇旁) | (06)214-1371 |
| 高雄市前金區六合二路228號（市議會後面） | (07)201-4827 | 台南市東區崇善路232巷17弄2號 | (06)260-3856 |
| 高雄市新興區中正三路98號1樓（王品牛排旁第三間） | (07)237-9898 | 高雄市三民區重慶街50號(後文車站中國信託後方) | (07)311-8641 |
| 高雄市鳳山區文化西路17-7號（全國電子斜前方） | (07)777-8800 | 高雄市鳳山區三城路13號(近五甲樂、福城高中) | (07)823-0388 |

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

福懋油脂股份有限公司

113年第一次股東臨時會委託書徵求人彙總名單 股東臨時會日期 113 年 11 月22 日

| 徵求人 | 委任
股東 | 擬支持董事
被選舉人名單 | 董事被選舉人
之經營理念 | 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 龍明投資有限公司
(簡稱：龍明) | 不適用 | 董事：
1. 陸醒華
2. 吳清德
獨立董事：
1. 連仁隆
2. 林柏翰 | 1. 業將誠信、穩健、
永續的經營理念。
2. 發揮經營的專業與經驗，提升公司競爭力。
3. 維護公司治理、
重視風險管理並
落實內控、內稽制度。 | 1. 台新綜合證券股務代理部
地址：台北市建國北路一段96號B1
電話：(02)2504-8125
2. 全通事務處理(股)公司暨全省徵求場所
地址：台北市承德路3段206之2號
電話：(02)2521-2335
3. 長龍會議顧問(股)公司暨全省徵求場所
地址：台北市博愛路80號B1
電話：(02)2388-8750 |

註：1. 退徵求1000股(含)以上
2. 徵求期間：自113年11月6日至113年11月15日止。
3. 以上資料係基彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

指派書

莊指派

擔任本公司之法人代表，出席貴公司一一三年十一月二十二日股東臨時會。依法行使一切股東權利。

此致

福懋油脂股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國113年 月 日

福懋油脂股份有限公司一一三年第一次股東臨時會開會通知書

一、茲打於一一三年十一月二十二日（星期五）上午九時整，假財團法人張榮發基金會8樓803會議室（台北市中正區中山南路11號），召開一一三年第一次股東臨時會。本次會議室理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點，議事內容：（一）選舉事項：本公司董事（含獨立董事）全面改選案。（二）其他議案：解除新任董事（含獨立董事）及其法人董事代表人競業限制案。（三）臨時動議。

二、本次股東臨時會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw/），點選基本資料；電子書、年報及股東會相關資料；公司代號或簡稱「年度」「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。

三、本次股東臨時會選任董事9席（含獨立董事3席），採採選人提名制之採選人名單為董事；安達鑫投資股份有限公司、安和投資控股股份有限公司、普懋投資股份有限公司、興泰實業股份有限公司、昇鋒投資股份有限公司、泰生海洋開發股份有限公司、安鼎投資股份有限公司、鄭依佳、戴添瑩、陸醒華、吳清德、丁志儀、王玉齡、陳萬金、許遠卿；獨立董事：戴佳梅、許時灼、林文鴻、田永彬、陳俊仲、施博元、連仁隆、林柏翰、王上仁。投資人如欲查詢採選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）『公告查詢』輸入查詢資料。

四、本次股東臨時會討論董事（含獨立董事）及其法人董事代表人競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東臨時會同意解除新任董事（含獨立董事）及其法人董事代表人之競業限制。有關新任董事（含獨立董事）及其法人董事代表人兼任內容，將依選舉結果在本案決議前補充之。

五、依公司法第一六五條規定，自一一三年十月二十四日起至一一三年十一月二十二日止停止股票過戶轉讓登記。

六、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東臨時會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡上簽名或蓋章後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書上簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東臨時會。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於113年11月6日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨融資市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接繪入網址：https://free.sfi.org.tw及「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。

八、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

九、本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年11月7日至113年11月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。

此 致

貴股東

福懋油脂股份有限公司董事會

股啓