FOPCO — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Dec 22, 2014

福懋油脂股份有限公司

一○四年第二次股東臨時會

議案說明資料

時間：中華民國一○四年三月四日

地點：台北市南京東路二段150號3樓

(本公司台北辦事處會議室)

討論事項：

董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，敬請 討論。

說明：一、為增設副董事長乙職，修訂「公司章程」部分條文。

二、「公司章程」修訂前後條文對照表詳見議事手冊。

三、敬請 討論。

選舉事項：

董事會提

案由：補選一席董事。

說明：一、因董事許忠明先生辭任董事，為使公司董事會正常運作，以利公司治理推動，補選一席董事。

二、新任董事任期自一○四年三月四日起至一○五年六月二十四日止。

三、本公司董事及監察人選舉辦法，請參閱議事手冊。

四、敬請 選舉。