FOPCO — AGM Information 2014

Dec 22, 2014

福懋油脂股份有限举司旨〇四年第二次股東臨時會議事錄

時間:中華民國一〇四年三月四日(星期三)上午九時整

地點:台北市南京東路二段150號3樓(本公司台北辦事處會議室)

出席:親自出席股數及委託出席股數共計116,254,405股,佔本公司

已發行股份總數 218,703,051 股之 53.15%。 主席:黃董事長勳高 紀錄:林芳如 列席:誠信投資(股)公司代表人:許董事逸群

美安生化科技(股)公司指派代表人:翁董事志明 泰生海洋開發(股)公司指派代表人:林董事月廷 黄監察人強

農安生技(股)公司指派代表人:孫監察人美倫

王律師慧綾

壹、宣佈開會:上午十時報告出席股數已逾法定數額,主席依法宣佈 開會。

貳、主席致詞 (略)

股東發言摘要:

股東戶號141859、106490股東發言:(一)詢問有關本次股東臨時 會召集程序、股東臨時會親自出席,委託出席之人數及股數。(二) 公司去年營運情形及未來經營方針、由監察人召集一〇四年第一 次股東臨時會解任董事理由。

以上股東發言,經主席或指定之相關人員回覆說明。 參、討論事項

(董事會提)

案由:修訂本公司「公司章程」部分條文案,敬請 計論。 說明:一、為增設副董事長乙職,修訂「公司章程」部分條文。

二、「公司章程」修訂前後條文對照表請參閱附件。

三、敬請 計論。

(會議概要-股東戶號106490、106588、143550、141859等

股東發言對本案提出反對意見,主席裁示進行表決。)

決議:本案經表決後, 贊成權數為99,463,810權,反對權數為20

權, 贊成權數佔出席股東表決權數115,672,735權(已扣除

限制表決權數)之85.98%,本案照原議案通過。

肆、選舉事項

(董事會提)

案由:補選一席董事。

• 說明:一、因董事許忠明先生辭任董事,為使公司董事會正常運 作,以利公司治理推動,補選一席董事。
• 二、新任董事任期自一〇四年三月四日起至一〇五年六月 二十四日止。

選舉結果:董事當選名單

戶號		當選權數
143553	陽明春天投資有限公司	98, 116, 440

伍、臨時動議:

股東戶號106490、141859、143550、106588 等股東發言摘要:

(一)公司去年度營運情形及未來公司的經營方針。

• (二)公司章程增設副董事長之必要性?是否支薪及有助公司 EPS 的 提升?
• (三)監察人孫美倫召集一〇四年第一次股東臨時會解任兩位董事 的理由及許忠明董事辭任董事的原因?
• (四)公司之油安事件,後續處理情形?

以上股東發言,經主席或指定之相關人員回覆說明。

股東戶號 5537 提出散會動議。

• 散會動議經表決後, 贊成權數 83,516,064權, 贊成權數佔出席股 東表決權數 115, 672, 735 權(已扣除限制表決權數)之72.2%, 散 會動議表決通過。
• 陸、散會:同日上午十一時五十一分,主席宣佈散會。

(本次股東會記錄僅要領載明議事之經過及其結果,會議進行內容、 程序及股東發言仍以會議影音為準。)

福懋油脂股份有限公司

「公司章程」修訂前後條文對照表

條文	修訂後條文	修訂前條文	說明
第 十 九 條	董事應互選一人為董事 長,一人為副董事長,董 事長為股東會及董事會會 議之主席,並對外代表公 司。董事長請假或因故不 能行使職權時,由副董事 長代理之, 副董事長亦請 假或因故不能行使職權 時,由董事長指定董事一 人代理之,董事長未指定 時由董事互推一人代理 之。	董事應互選一人為董事 長,董事長為股東會及 董事會會議之主席,並 對外代表公司。董事長 因故不能行使職權時, 由董事長指定董事一人 代理之,董事長未指定 代理人者,由董事互推 一人代理之。	增設副董 事長。
第 三十 六 條	本公司章程由發起人會議 經全體發起人同意於民國 七十五年四月一日訂立, 於呈請主管機關核准時生 效。以後倘修改章程,亦 應經股東會決議並呈報主 管機關。 第一次修正於民國七十五 年五月七日。……第二 十次修正於民國一〇一年 六月二十七日。第二十一 次修正於民國一○四年三 月四日。	本公司章程由發起人會 議經全體發起人同意於 民國七十五年四月一日 訂立,於呈請主管機關 核准時生效。以後倘修 改章程,亦應經股東會 決議並呈報主管機關。 第一次修正於民國七十 五年五月七日。…… 第二十次修正於民國一 ○一年六月二十七日。	增列修訂 日期及次 數。

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