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AGM Information • Mar 28, 2024

후성/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 18기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		853,377	- 매출액
- 부채총계		521,907	- 영업이익	-46,106
- 자본금		47,176	- 당기순이익	-84,392
- 자본총계		331,470	*주당순이익(원)	-581
나. 개별(별도)	- 자산총계		495,487	- 매출액
- 부채총계		236,373	- 영업이익	-7,492
- 자본금		47,176	- 당기순이익	-97,364
- 자본총계		259,114	*주당순이익(원)	-1,032
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제18기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항: 감사의 감사보고, 이사의 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제 1호 의안: 제 18기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) → 원안대로 가결 제 2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 송근 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 : 사외이사 정홍식 선임의 건 → 원안대로 가결 제 3호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건(제2조 外) → 원안대로 가결 제 4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제 5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-13 참고서류 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-02-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송근	1963-09	3	신규선임	- 부산대 화학공학 대학원 석사 - (現)후성 부사장(울산 공장장)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정홍식	1962-05	3	재선임	- 연세대학교 물리학 박사 - (前)칭화대 전자공학과 교수 - (現)UNIST 신소재공학과 교수 - (現)후성 사외이사	해당사항 없음