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Feb 26, 2021

푸드나무/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 10시 00분
2. 장소		서울시 마포구 월드컵북로 396, 4층 대회의실 (상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워)
3. 의안 주요내용		가. 보고 사항     - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고   나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제8기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)      재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   (이익잉여금처분계산서(안), 1주당 현금 300원 배당(안) 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건                [기타비상무이사 1명, 사외이사 2명]     제3-1호 : 기타비상무이사 조경훈 신규선임의 건    제3-2호 : 사외이사 김상률 재선임의 건   제3-3호 : 사외이사 문영섭 신규선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제8기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 긴급 사유 발생 시 개최일시 및 장소, 방법 등 변경과 관련한 권한은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요 조치를 시행할 예정입니다.
※관련공시	2020-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2021-01-04 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조경훈	1969-04	3	신규선임	- (현) 티에스인베스트먼트 투자본부 부사장 - 엘비인베스트먼트 PE본부 상무 - 서울대 경영학과

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상률	1972-11	3	재선임	- (현) 유나이티드브랜드 서울오피스 대표 - 건국대 산업대학원 겸임교수 - 건국대학원 경영공학박사	- 유나이티드브랜드 서울오피스 대표
문영섭	1981-07	3	신규선임	- (현) 노무법인 로앤 대표 노무사 - 노무법인 로맥 대표 - 성균관대 법학과	- (주)브리오컨설팅 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	16.기타 음식료품 소매업 및 판매업 17.기타식품 제조 가공업 및 판매업 18.식품판매업 및 식품접객업 19.일반음식점 및 휴게음식점업 20.프랜차이즈 사업 21.문화콘텐츠의 제작, 제공, 유통 및 관련 시설 운영업 22.체육시설 및 종합레저, 유기장 설치 및 운영업 23.상품권 발행 및 제작 판매업		- 신규사업을 위한 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
16.각 호에 관련된 수출입 및 무역업 17.기타 각 호에 관련된 부대사업일체	24.각 호에 관련된 수출입 및 무역업 25.기타 각 호에 관련된 부대사업일체	- 조문번호 변경
사업목적 삭제	-		-