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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

푸드나무/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 마포구 월드컵북로 396, 3층 국제회의실 (상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워)
3. 의안 주요내용		<보고 사항> - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> - 제1호 의안 : 제11기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) - 제2호 의안 : 사외이사 문영섭 선임의 건 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제11기 정기주주총회 소집과 관련하여 긴급 사유 발생 시 개최일시 및 장소, 방법 등 변경과 관련한 권한은 대표이사에게 위임 되었으며, 해당사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요 조치를 시행할 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문영섭	1981-07	3	재선임	- [현]노무법인 로앤 노무사 - 노무법인 로맥 대표 노무사 - 성균관대 법학과	노무법인 로앤 노무사(사원)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	45. 컴퓨터 관련 서비스업 46. 패키지소프트웨어 개발, 공급사업 47. 디지털콘텐츠 개발서비스사업 48. 데이터베이스 제작 및 검색서비스 사업		신규사업 사업목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-