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Pre-Annual General Meeting Information • Nov 5, 2024

푸드나무/주주총회소집결의/(2024.11.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-11-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-10-07
3. 정정사유	안건 확정 및 주주총회 개최 시간, 장소 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	- 시간 : 오전 10시 - 장소 : 서울시 마포구 월드컵북로 396, 3층 중회의실2 (상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워)	- 시간 : 오후 2시 - 장소 : 서울시 마포구 월드컵북로 396, 3층 국제회의실 (상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워)
3. 의안 주요내용	제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건	제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김도형 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 성준원 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 노태구 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 노윤석 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 최은선 선임의 건 제2-6호 의안 : 기타비상무이사 유정우 선임의 건 제3호 의안 : 감사 강혜원 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	※ 상기 '3. 의안 주요내용'은 추후 이사회에서 확정하여 재공시 할 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-11-21
시간	오후 2시
2. 장소		서울시 마포구 월드컵북로 396, 3층 국제회의실 (상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워)
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김도형 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 성준원 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 노태구 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 노윤석 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 최은선 선임의 건 제2-6호 의안 : 기타비상무이사 유정우 선임의 건 제3호 의안 : 감사 강혜원 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-11-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김도형	1980-10	3	신규선임	- [현] (주)온힐 대표이사 - 에이치엘비바이오스텝㈜ 대표이사 - 서울동물메디컬센터 센터장 - ㈜켐온 대표이사 - 건국대학교 실험동물의학과 석사 - 전북대학교 수의학 학사
성준원	1979-02	3	신규선임	- [현] ㈜푸드나무 COO - 신한투자증권 리서치센터 기업분석부 부부장 연구위원 - 미국 인디애나주립대 경영학 학사
노태구	1987-05	3	신규선임	- [현] ㈜온힐 CFO - [현] ㈜펄송 대표이사 - 요코하마국립대학교 기계,재료공학과 학사
유정우	1976-11	3	신규선임	- [현] 온힐 대표이사 - ㈜삼광메디팜 사장 - CJ헬스케어 서울 경기북부 지점장 및 동물 의약품 TF팀 팀장 - 전주 우석대학교 행정학 학사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노윤석	1981-04	3	신규선임	- [현] 충북대학교 약학대학 약학과 부교수 - Cedars-Sinai Medical Center, LA, USA Postdoctoral Scientist 박사후연구원 - University of California, San Diego, School of Medicine, La Jolla, USA Postdoctoral Fellow 박사후연구원 - 전북대학교 수의학과 생체안전성연구소 박사후연구원	(주)메디테이크 사외이사
최은선	1976-12	3	신규선임	- [현] 최은선국제특허법률사무소 대표변리사 - 김앤장법률사무소 변리사 - 특허법인 코리아나 변리사 - 영국 University of London, Queen Mary, 지식재산권법 석사 - 서울대학교 약학대학 학사	(주)노브메타파마 기술이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강혜원	1978-03	3	신규선임	상근	- [현] 전주 웰 동물병원 영상전담 및 내과 원장 - 전북대학교 동물병원 영상의학과 진료수의사 - 전북대학교 수의학대학 영상의학전공 박사