FOODNAMOO, INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

푸드나무/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 마포구 월드컵북로 396, 4층 대회의실 (상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제10기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안), 1주당 현금 100원 배당(안) 포함) - 제2호 의안 : 감사 선임의 건[상근감사 1명] 제2-1호 : 상근감사 이병기 신규 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제10기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 긴급 사유 발생 시 개최일시 및 장소, 방법 등 변경과 관련한 권한은 대표이사에게 위임 되었으며, 해당사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요 조치를 시행할 예정입니다.
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-01-05 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이병기	1952-11	3	신규선임	상근	경희대 체육대학원 겸임교수 명지전문대 사회체육과 교수 현) 문화행정연구소 자문위원