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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2022

푸드나무/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 마포구 월드컵북로 396, 3층 국제회의실 (상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항       - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고   - 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제9기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)      연결 및 별도재무제표 승인의 건    (이익잉여금처분계산서(안), 1주당 현금 30원 배당(안) 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건[상근이사 2명]        제3-1호 : 사내이사 김영문 재선임의 건          제3-2호 : 사내이사 김영완 재선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제9기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 긴급 사유 발생 시 개최일시 및 장소, 방법 등 변경과 관련한 권한은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요 조치를 시행할 예정입니다.
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영문	1984-01	3	재선임	(현) (주)푸드나무 대표이사
김영완	1980-10	3	재선임	(현) (주)푸드나무 부대표

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	24.전자지급결제대행에 관한 업무 25.선불전자지급수단의 발행 및 관리 26.주차장 운영 및 임대업 27.부동산 투자 및 매매업, 공급업 28.광고기획, 광고제작, 광고대행, 광고매체 운영 및 판매, 대행업 29.광고물, 광고기기의 제작 및 판매, 대행업 등 30.인터넷방송업 31.생활용 포장 및 위생용품, 문구용품 및 출판인쇄물 도매업 32.가방, 시계, 안경 및 기타 생활용품 도매업 33.종이 원지, 판지, 종이상자 도매업 34.재생용 재료 및 기타 상품 전문 도매업 35.시각디자인 및 산업디자인업 36.출판 및 인쇄업 37.인쇄관련사업 38.광고물제작업(영상제작제외) 39.컨설팅업 및 자문업		- 수익구조 다변화를 위한 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
24.각 호에 관련된 수출입 및 무역업 25.기타 각 호에 관련된 부대사업일체	40.각 호에 관련된 수출입 및 무역업 41.기타 각 호에 관련된 부대사업일체	- 조문번호 변경
사업목적 삭제	-		-