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AGM Information • Nov 21, 2024

푸드나무/임시주주총회결과/(2024.11.21)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김도형 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-2호 의안: 사내이사 성준원 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-3호 의안: 사내이사 노태구 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-4호 의안: 사외이사 노윤석 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-5호 의안: 사외이사 최은선 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-6호 의안: 기타비상무이사 유정우 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 감사 강혜원 선임의 건 ☞ 원안대로 가결
2. 주주총회 일자	2024-11-21
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 기 공시한 '최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결'에 명기한 바와 같이 `24.11.21 개최한 임시주주총회에서, 변경예정 최대주주인 (주)온힐파트너스가 지정하는 이사 및 감사를 선임하였습니다.
※관련공시	2024-11-05 주주총회소집공고 2024-11-05 주주총회소집결의 2024-10-07 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-10-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김도형	1980-10	3	신규선임	- [현] ㈜온힐 대표이사 - ㈜노터스([현]에이치엘비바이오스텝) 대표이사 - 서울동물메디컬센터 원장 - ㈜켐온 시험책임자 - 건국대학교 실험동물의학과 석사 - 전북대학교 수의학 학사
성준원	1979-02	3	신규선임	- [현] ㈜푸드나무 COO - 신한투자증권 리서치센터 기업분석부 부부장 연구위원 - 미국 인디애나주립대 경영학 학사
노태구	1987-08	3	신규선임	- [현] ㈜온힐 CFO - [현] ㈜펄송 대표이사 - 요코하마국립대학교 기계,재료공학과 학사
유정우	1976-11	3	신규선임	- [현] 온힐 대표이사 - ㈜삼광메디팜 사장 - CJ헬스케어 서울 경기북부 지점장 및 동물 의약품 TF팀 팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노윤석	1981-04	3	신규선임	- [현] 충북대학교 약학대학 약학과 부교수 - Cedars-Sinai Medical Center, LA, USA Postdoctoral Scientist 박사후연구원 - University of California, San Diego, School of Medicine, La Jolla, USA Postdoctoral Fellow 박사후연구원 - 전북대학교 수의학과 생체안전성연구소 박사후연구원	(주)메디테이크 사외이사
최은선	1976-12	3	신규선임	- [현] 최은선국제특허법률사무소 대표변리사 - 김앤장법률사무소 변리사 - 특허법인 코리아나 변리사 - 영국 University of London, Queen Mary, 지식재산권법 석사 - 서울대학교 약학대학 학사	(주)노브메타파마 기술이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강혜원	1978-03	3	신규선임	상근	- [현] 전주 웰 동물병원 영상전담 및 내과 원장 - 전북대학교 동물병원 영상의학과 진료수의사 - 전북대학교 수의학대학 영상의학전공 박사