FOODNAMOO, INC.

AGM Information • Mar 25, 2022

푸드나무/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제9기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	67,635		- 매출액
- 부채총계	12,878		- 영업이익	1,730
- 자본금	3,403		- 당기순이익	617
- 자본총계	54,757		*주당순이익(원)	92
나. 연결	- 자산총계	70,433		- 매출액
- 부채총계	15,689		- 영업이익	1,494
- 자본금	3,403		- 당기순이익	261
- 자본총계	54,744		*주당순이익(원)	39
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	30
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		202,167,090
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제9기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안), 1주당 현금 30원 배당(안) 포함)    → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    → 원안대로 가결   제3호 의안 : 이사 선임의 건[상근이사 2명]     제3-1호 : 사내이사 김영문 재선임의 건      → 원안대로 가결     제3-2호 : 사내이사 김영완 재선임의 건    → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건    → 원안대로 가결 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건    → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 배당금지급은 상법 제464조2의 규정에 의거하여 정기주주총회 결의일로부터 1개월 내에 지급할 예정입니다.
※관련공시		2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2022-03-03 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-03 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-16 감사보고서 제출 2022-03-16 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영문	1984-01	3	재선임	(현) (주)푸드나무 대표이사
김영완	1980-10	3	재선임	(현) (주)푸드나무 부대표

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	24.전자지급결제대행에 관한 업무 25.선불전자지급수단의 발행 및 관리 26.주차장 운영 및 임대업 27.부동산 투자 및 매매업, 공급업 28.광고기획, 광고제작, 광고대행, 광고매체 운영 및 판매, 대행업 29.광고물, 광고기기의 제작 및 판매, 대행업 등 30.인터넷방송업 31.생활용 포장 및 위생용품, 문구용품 및 출판인쇄물 도매업 32.가방, 시계, 안경 및 기타 생활용품 도매업 33.종이 원지, 판지, 종이상자 도매업 34.재생용 재료 및 기타 상품 전문 도매업 35.시각디자인 및 산업디자인업 36.출판 및 인쇄업 37.인쇄관련사업 38.광고물제작업(영상제작제외) 39.컨설팅업 및 자문업		- 수익구조 다변화를 위한 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
24.각 호에 관련된 수출입 및 무역업 25.기타 각 호에 관련된 부대사업일체	40.각 호에 관련된 수출입 및 무역업 41.기타 각 호에 관련된 부대사업일체	- 조문번호 변경
사업목적 삭제	-		-