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AGM Information • Feb 25, 2020

푸드나무/주주총회소집결의/(2020.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 마포구 월드컵북로 396 (누리꿈스퀘어 비즈니스타워), 3층 국제회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고 사항    - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고   나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제7기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)      재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  (이익잉여금처분계산서(안), 1주당 현금 70원 배당(안) 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명)    제3-1호 의안 : 비상근감사 박수용 재선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박수용	1968-10	3	재선임	비상근	고려대 경제학과 졸업 마이어자산운용 PEF운용본부장 튜브인베스트먼트 M&A본부장 현) 린치핀파트너스 대표이사