FOODNAMOO, INC.

AGM Information • Feb 26, 2019

푸드나무/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 마포구 월드컵북로 396, 15층 (상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워) (주)푸드나무 당사 대강의실
3. 의안 주요내용		가. 보고 사항   - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제6기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)      재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  (이익잉여금처분계산서(안), 1주당 현금 100원 배당(안) 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명)    제3-1호 의안 : 사내이사 김영문 재선임의 건    제3-2호 의안 : 사내이사 김영완 재선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영문	1984-01	3	재선임	(현) (주)푸드나무 대표이사
김영완	1980-10	3	재선임	(현) (주)푸드나무 부대표

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 의료기기 판매업 - 화장품 제조 및 판매업 - 해외상품 등의 인터넷 구매 대행업 - 패션.의류 제조 및 판매, 유통업 - 각 호에 관련된 수출입 및 무역업		- 수익구조 다변화를 위한 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1.식품 제조, 도소매, 유통, 수출입 및 무역업 9.각 호에 관련된 부대사업 일체	1.식품 제조, 도소매, 유통업 14.기타 각 호에 관련된 부대사업 일체	- 조문정리
사업목적 삭제	-		-