FOODNAMOO, INC.

AGM Information • Mar 27, 2019

푸드나무/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 6기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	51,662		- 매출액
- 부채총계	3,709		- 영업이익	6,527
- 자본금	3,403		- 당기순이익	6,042
- 자본총계	47,953		*주당순이익(원)	1,057
나. 연결	- 자산총계	51,749		- 매출액
- 부채총계	3,765		- 영업이익	6,542
- 자본금	3,403		- 당기순이익	6,049
- 자본총계	47,984		*주당순이익(원)	1,058
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		680,603,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제6기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안), 1주당 현금 100원 배당(안) 포함)  → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(긴급발의 안건으로 일부 사업목적이 추가되어 승인되었음)  → 원안대로 가결   제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사2명)   제3-1호 의안 : 사내이사 김영문 재선임의 건   제3-2호 의안 : 사내이사 김영완 재선임의 건  → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건  → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제2호 정관일부 변경 안건중 주주총회 긴급발의에 의하여 일부 사업목적이 추가되었으며, 상법 542조의 4에 위배되는 사항으로 향후 주총결의하자 관련 소송의 대상이 될 수 있습니다. - 승인내용 *변경전 제2호 의안:정관일부 변경의 건 1. 식품 제조, 도소매, 유통, 수출입 및 무역업 9. 의료기기 판매업 10.화장품 제조 및 판매업 11.해외상품 등의 인터넷 구매 대행업 12.패션.의류 제조 및 판매, 유통업 13.각 호에 관련된 수출입 및 무역업 14.기타 각 호에 관련된 부대사업일체 *변경후 제2호 의안:정관일부 변경의 건 1. 식품 제조, 도소매, 유통, 수출입 및 무역업 9. 의료기기 판매업 10.화장품 제조 및 판매업 11.해외상품 등의 인터넷 구매 대행업 12.패션.의류 제조 및 판매, 유통업 13.부동산 개발 및 임대업 [긴급발의 추가] 14.물류창고 운영 서비스업 및 대행업 [긴급발의 추가] 15.유.무선 통신장비 제조 및 판매업 [긴급발의 추가] 16.각 호에 관련된 수출입 및 무역업 17.기타 각 호에 관련된 부대사업일체
※관련공시		2019-03-19 감사보고서 제출 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-26 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영문	1984-01	3년	재선임	(현) (주)푸드나무 대표이사
김영완	1980-10	3년	재선임	(현) (주)푸드나무 부대표

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 의료기기 판매업 - 화장품 제조 및 판매업 - 해외상품 등의 인터넷 구매 대행업 - 패션.의류 제조 및 판매, 유통업 - 부동산 개발 및 임대업 - 물류창고 운영 서비스업 및 대행업 - 유.무선 통신장비 제조 및 판매업 - 각 호에 관련된 수출입 및 무역업		-수익구조 다변화를 위한 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1.식품 제조, 도소매, 유통, 수출입 및 무역업 9.각 호에 관련된 부대사업일체	1.식품 제조, 도소매, 유통업 17.기타 각 호에 관련된 부대사업일체	- 조문 정리
사업목적 삭제	-		-