FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 29, 2022

VEKALETNAME FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.’nin 29/03/2022 Salı günü, saat 14:00’de Kızılırmak Mahallesi 1445. Sokak No: 2B/18 The Paragon Tower, Çankaya / ANKARA adresinde yapılacak 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ……..………..........................................’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin[*] ;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: *Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Not: Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin imza örneğini içeren noter tasdikli imza beyanı veya imza sirkülerinin iş bu vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

1. Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red), red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

**Gündem Maddeleri (*) **	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
**1.**Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçilmesi
**2.**Genel Kurul Başkanlık Divanı’na toplantı tutanaklarınınimzalanması hususunda yetki verilmesi
**3.**2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan YönetimKurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresiedilmesi,
**4.**2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarınokunması, müzakeresi, onaylanması
**5.**2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim KuruluşuRapor özetinin okunması
**6.**Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için YönetimKurulu’nun Bağımsız Denetim Şirketi seçimi ile ilgiliönerisinin görüşülerek karara bağlanması
**7.**Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Şirket’in 2021 yılı hesap vefaaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

**8.**Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi ve görev sürelerininbelirlenmesi
**9.**Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretlerinin belirlenmesi,
**10.**Yönetim Kurulu’nun 2021 yılı kârının dağıtılmamasınailişkin önerisinin müzakeresi ve kararı,
**11.**2021 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgisunulması, 2022 yılında yapılacak bağışlar için sınırbelirlenmesi,
**12.**Şirketimiz Esas Sözleşmesinin, “Şirketin Sermayesi vePayların Nevi” başlıklı 6. maddesinin Yönetim Kurulumuzun04/02/2022 tarih ve 2022/02 sayılı kararının eki olan tadiltaslağı çerçevesinde değiştirilmesinin Genel Kurul’un onayınasunulması,
**13.**Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğinceŞirket’in 2021 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin,ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerhakkında pay sahipliğine bilgi verilmesi,
**14.**2021 yılı içinde SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri vediğer ilgili düzenlemeleri kapsamında “ilişkili taraflar” ilefaaliyet dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında paysahiplerine bilgi verilmesi,
**15.**Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin,Yönetim Kurulu Üyeleri’nin, idari sorumluluğu bulunanyöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan vesıhri hısımlarının, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkarçatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmasıve/veya Şirket’in veya bağlı ortaklıklarının işletme konusunagiren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabınayapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başkaortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesidurumunda;SermayePiyasasıKurulu’nun“KurumsalYönetim Tebliği” uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkinolarak bilgi verilmesi,
**16.**Yönetim Kurulu Üyeleri’ne, şirketin faaliyet konusunagiren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleriyapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleriyapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
**17.**Dilek ve temenniler, kapanış.

([*] ) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

1. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:[* ]

b) Numarası/Grubu:[** ]

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:[* ]

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:[ *]

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN:

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı ([*] ):

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

([*] )Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. İmza: