FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Sep 6, 2017

VEKALETNAME

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Fonet Bilgi teknolojileri A.Ş.’nin 06 Eylül 2017 Çarşamba günü, saat 11:00’de Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi Teknoplaza Binası C Blok, Konferans Salonu, Gölbaşı, Ankara adresinde yapılacak 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan …………….....................................’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Not: Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin imza örneğini içeren noter tasdikli imza beyanı veya imza sirkülerinin iş bu vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

1. Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red), red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri(*)	Kabul	Red	MuhalefetŞerhi
**1.**Açılışve Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçilmesi,
**2.**Genel Kurul Başkanlık Divanı’na toplantı tutanaklarınınimzalanması hususunda yetki verilmesi
**3.**2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nunokunması ve müzakeresi
**4.**2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarınınokunması, müzakeresi, onaylanması
**5.**2016 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim KuruluşuRapor özetinin okunması

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	MuhalefetŞerhi
**6.**Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2017 yılıhesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun BağımsızDenetim Şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek kararabağlanması
**7.**Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, 2017 yılı ve izleyen yıllarailişkin “Kar Dağıtım Politikası” hakkında bilgi verilmesi
**8.**Yönetim Kurulu’nun 2016 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkinönerisinin müzakeresi ve kararı
**9.**Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal YönetimTebliği uyarınca hazırlanmış olan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve ÜstDüzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları’nın ortakların bilgisinevegörüşlerine sunulması
**10.**Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti
**11.**Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal YönetimTebliği uyarınca uyarınca hazırlanmış olan Bağış ve YardımPolitikası’nın ortakların bilgisine ve onayına sunulması
**12.**2016 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgisunulması,2017yılındayapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi
**13.**Bilgilendirme Politikası’nın ortakların bilgisine sunulması
**14.**Yönetim Kurulu’nun Şirket Esas Sözleşmesi’ nin “Genel Kurul”başlıklı 10. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü,değiştirilerek kabulüya da reddedilmesi
**15.**Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket’in 2016 yılı hesap vefaaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
**16.**Bağımsız Yönetim kurulu Üyeleri’nin seçilmesi ve görevsürelerinin belirlenmesi
**17.**Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket’in 2016yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kafaletler ileelde edilen gelir veya menfatler hakkında pay sahipliğine bilgiverilmesi
**18.**2016 yılı içinde SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğerilgili düzenlemeleri kapsamında “ ilişkili taraflar” ile faaliyet dönemiiçerisindeyapılan işlemler hakkındapaysahiplerine bilgi verilmesi
**19.**Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, YönetimKurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin vebunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirketve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli birişlem yapması ve/veya Şirket’in veya bağlı ortaklıklarının işletmekonusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkasıhesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başkaortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda;Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarıncapaysahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi

Gündem Maddeleri(*)	Kabul	Red	MuhalefetŞerhi
**20.**Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketin faaliyet konusuna girenişleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapanşirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmelerihususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleriuyarınca izin verilmesi
**21.**Dilek ve temenniler, kapanış

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: *

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. **

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN:

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı (*):

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmza: