Focused Photonics （Hangzhou),Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 21, 2012

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2012-033

聚光科技（杭州）股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经本公司第一届董事会第二十次会议审议通过，聚光科技（杭州） 股份有限公司定于2012年9月18日上午9:30 在杭州市滨江区滨安路 760号聚光科技（杭州）股份有限公司会议室召开公司2012年第一次 临时股东大会。现将有关事项通知如下：

• 1、召开会议基本情况：

• (1) 会议召集人：公司董事会。

• (2) 会议签到时间：2012年9月18日上午 9:00 会议召开时间：2012年9月18日上午 9:30

• (3) 会议地点：杭州市滨江区滨安路760号聚光科技（杭州）股

份有限公司会议室

• (4) 会议表决方式：本次会议采取现场投票方式。

• (5) 股权登记日：2012年9月14日

• 2、会议审议事项：

• （1）《关于修改公司章程》的议案

• （2）《关于公司2012年度授信贷款及为控股子公司贷款担保》

的议案

• （3）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案

• 3、出席会议人员：

• (1) 公司董事、监事、高级管理人员；

• (2) 截至股权登记日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任

• 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人

• （授权委托书参考格式附后）；

• (3) 本公司聘请的律师；

• (4) 其他相关人员。

• 4、会议登记手续：

• (1) 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记 。

• (2) 登记时间：本次股东大会登记时间为 2012年9月17日

• 9:00 17:00 。

• (3) 登记地点：杭州市滨江区滨安路760号聚光科技（杭州）股

• 份有限公司董事会办公室。

• (4) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户

• 卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、 委托人股票账户卡和委托人身份证。

• (5) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出

• 席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业 执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定

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代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖 公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人 证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(6) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东 可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年9月12日

17:00 点之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份 证和授权委托书必须出示原件。

5、会务联系方式：

联系地址：杭州市滨江区滨安路760号聚光科技（杭州）股份有 限公司

邮政编码：310052

联系人：田昆仑 王春伟 阮依

联系电话：0571-85012176 传真：0571-85012008

6、其他事项：

• (1) 本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

• (2) 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提

案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

附件： 1、《股东大会授权委托书样式》

聚光科技（杭州）股份有限公司

董事会

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附件：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席聚光科技（杭州）股份 有限公司2012年第一次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

议题	同意	反对	弃权
《关于修改公司章程》的议案
《关于公司2012年度授信贷款及为控股子公司贷款担 保》的议案
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 委托人签字（盖章）： 委托日期： 委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

受托人签字（盖章）：

注：此表复印有效。

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