Focused Photonics （Hangzhou),Inc. — Board/Management Information 2021

Dec 22, 2021

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2021-087

聚光科技（杭州）股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚光科技(杭州)股份有限公司(下称“公司”)董事会于2021 年12 月17 日以电子邮件、书面传真和专人送达等方式发出召开公司第三届董事会第二十一 次会议通知。会议于2021 年12 月22 日以通讯表决的方式召开, 应参加表决5 人, 实际参加表决5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司 章程的有关规定, 会议决议合法、有效。董事会以通讯方式投票表决, 审议通过 了以下议案:

一、审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》

目前公司回购方案尚未实施完毕，由于近期公司股票价格已持续高于回购方 案价格上限18.98元/股（2021年7月16日，公司实施2020年度权益分派，回购股 份价格上限由不超过19.00元/股调整为不超过18.98元/股），鉴于对公司未来发 展前景的信心和对公司内在价值的认可，同时有效维护广大投资者利益，增加投 资者对公司的信心，保障公司股份回购事项顺利实施，同意将本次回购方案中的 回购股份价格上限由18.98元/股（含）调整为40.00元/股（含）。除上述内容调 整外，回购股份方案的其他内容无变化。根据《公司章程》的相关规定，本次调 整无需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于调整回购股份价格上限的公告》。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

特此公告。

聚光科技（杭州）股份有限公司

董事会 二〇二一年十二月二十二日