Focused Photonics （Hangzhou),Inc. — Board/Management Information 2021

Apr 28, 2021

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2021-027

聚光科技（杭州）股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事徐亚明女士 因任期已满6年，特申请辞去公司独立董事、董事会专门委员会等相关职务。徐 亚明女士辞去上述职务后不再担任公司其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，徐亚明女士的辞职导致公司董事会 成员低于法定人数，为保证公司各项业务正常开展，徐亚明女士仍将继续履行公 司独立董事职责至公司股东大会选举出新任独立董事。

徐亚明女士上述职务原任职期满日为2022年5月23日。截止本公告日，徐亚 明女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。徐 亚明女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对徐亚明女士任职期 间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的正常运行，公司于2021年4月27日召开的第三届董事会 第十五次会议审议通过了《关于提名刘菁女士为公司独立董事候选人的议案》， 同意提名刘菁女士（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自 股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。公司将尽 快按照相关程序选举产生新任独立董事及专门委员会委员。

特此公告。

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候选人简历：

刘菁女士，1957 年11 月6 日出生，党员，会计学教授，硕士生导师，MBA 导师。1982 年1 月毕业于东北财经大学基建财务与信用专业。1982 年1 月至2004 年2 月于青海大学任 教。 2004 年2 月至今浙江财经大学会计学院任教。兼任杭州制氧机集团股份有限公司独立 董事。

截至本公告日，刘菁女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条和《公司章程》所规定的情形； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其不属于“失信被执行人”。