Focused Photonics （Hangzhou),Inc. — AGM Information 2014

Apr 7, 2014

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2014-017

聚光科技（杭州）股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经本公司第二届董事会第六次会议审议通过，聚光科技（杭州）股份有限公 司定于2014年5月9日上午9:30 在杭州市滨江区滨安路760号聚光科技（杭州）股 份有限公司会议室召开公司2013年度股东大会。现将有关事项通知如下：

• 1、召开会议基本情况：

• (1) 会议召集人：公司董事会。

• (2) 会议签到时间：2014年5月9日上午 9:00

• 会议召开时间：2014年5月9日上午 9:30

• (3) 会议地点：杭州市滨江区滨安路760号聚光科技（杭州）股份有限公司

会议室

• (4) 会议表决方式：本次会议采取现场投票方式。

• (5) 股权登记日：2014年5月5日

• 2、会议审议事项：

• （1）《关于2013年度董事会工作报告的议案》

• （2）《关于2013年度监事会工作报告的议案》

• （3）《关于2013年度财务决算报告的议案》

• （4）《关于公司2013年度利润分配预案的议案》

• （5）《关于2013年度报告及摘要的议案》

• （6）《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》

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（7）《关于补选公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》

3、出席会议人员：

• (1) 公司董事、监事、高级管理人员；

(2) 截至股权登记日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人（授权委托书参考格式附 后）；

• (3) 本公司聘请的律师；

• (4) 其他相关人员。

4、会议登记手续：

• (1) 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记 。

• (2) 登记时间：本次股东大会登记时间为 2014年5月8日 9:00—17:00 。

(3) 登记地点：杭州市滨江区滨安路760号聚光科技（杭州）股份有限公司 董事会办公室。

(4) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代 理他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡和 委托人身份证。

(5) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理 人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权 委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(6) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有 关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年5月8日17:00 点之前送达或传真到 公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

5、会务联系方式：

联系地址：杭州市滨江区滨安路760号聚光科技（杭州）股份有限公司 邮政编码：310052

联系人：田昆仑 王春伟 阮依

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联系电话：0571-85012176 传真：0571-85012008

• 6、其他事项：

• (1) 本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

• (2) 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召

开十天前书面提交给公司董事会。

附件： 1、《股东大会授权委托书样式》

聚光科技（杭州）股份有限公司

董事会

二○一四年四月三日

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附件：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席聚光科技（杭州） 股份有限公司2013年度股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

议题	同意	反对	弃权
《关于2013年度董事会工作报告的议案》
《关于2013年度监事会工作报告的议案》
《关于2013年度财务决算报告的议案》
《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
《关于2013年度报告及摘要的议案》
《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
《关于补选公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：

委托人持股数： 委托人签字（盖章）： 委托日期： 委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

受托人签字（盖章）：

注：此表复印有效。

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