Focus Media Information Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 15, 2023

证券代码： 002027 证券简称：分众传媒 公告编号： 2023-011

分众传媒信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清 晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 15 日 召开了公司第八届董事会第七次会议，审议通过的有关议案，按《公司章程》等 相关规定，应当提交公司股东大会审议。具体事项如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议的召开符合《公司章程》及相关法律法规的规定。

• 4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2023 年 3 月 3 日下午 14:50

网络投票时间：2023 年 3 月 3 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行投票的具体时间为：2023 年 3 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为： http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的 一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为 准。

• 6、股权登记日：2023 年 2 月 24 日（星期五）

• 7、会议出席对象：

• （1）截至 2023 年 2 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议召开地点：上海市长宁区江苏路 369 号兆丰世贸大厦 28 楼公司

1 号会议室。

二、会议审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
非累积投票提案
1.00	《公司关于增补第八届董事会独立董事的议案》	√

本次股东大会仅选补一名独立董事，因此不适用累积投票制。公司将严格按 照相关规定对上述议案进行中小投资者单独计票并公开对外披露，议案具体内容 请参见公司 2023 年 2 月 16 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 第八届董事会第七次会议决议公告》及其他相关公告。独立董事候选人的任职资 格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能提交股东大会审议。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法 定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

（2）个人股东登记须有本人身份证、股东账户卡或持股凭证；

（3）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、 委托股东的身份证、授权委托书和委托人股东账户卡；

（4）股东可以书面信函、传真或邮件等形式办理登记，股东信函登记以当 地邮戳日期为准。

2、登记时间：2023 年 2 月 27 日-2023 年 2 月 28 日上午 9:00-11:30，下午

2:00-5:00

• 3、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。

• 4、会议联系方式：

联系人：林南

电子邮箱：FM002027@focusmedia.cn

联系电话/传真：021-22165288

现场登记/邮政地址：上海市长宁区江苏路 369 号 28 层

邮政编码：200050

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

• 1、公司第八届董事会第七次会议决议；

• 2、公司独立董事关于第八届董事会第七次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会 2023 年 2 月 16 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362027，投票简称：分众投票。

• 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

二、通过交易所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2023 年 3 月 3 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30

• 和下午 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间 2023 年 3 月 3 日（现场股东大会召开当 日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 3 月 3 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

本公司/本人作为分众传媒信息技术股份有限公司的股东，对本次股东大会 的所有提案（包括临时提案）具有表决权，兹委托 代表本 公司/本人出席于 2023 年 3 月 3 日召开的分众传媒信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代

理人有权按自己的意愿表决：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
非累积投票提案
1.00	《公司关于增补第八届董事会独立董事的议案》	√

本次委托仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人姓名或名称：	身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账号：	委托人持股数：
受托人姓名：	受托人身份证号码：

委托时间： 年 月 日

备注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；

• 3、委托单位必须加盖单位公章。