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Jun 13, 2012

股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2012-47

七喜控股股份有限公司第四届董事会第十七次会议 关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

七喜控股股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议召开公司2012年第三次临 时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、 会议时间：2012 年6 月28 日（星期四）上午9：30 起，会期一天。

• 二、 会议地点：广州市黄埔区埔南路63 号

七喜控股股份有限公司会议室

• 三、 会议召开方式：现场表决

• 四、 会议召集人：七喜控股股份有限公司董事会

• 五、 会议主要议程：

• 1、审议《修改公司章程》的议案；

• 2、审议《修改董事会议事规则》的议案；

• 3、审议《修改股东大会议事规则》的议案；

• 4、审议《修改总经理工作细则》的议案；

• 5、审议《修改关联交易规则》的议案；

• 6、审议《制定公司分红管理制度》的议案；

• 7、审议《七喜控股为子公司提供担保》的议案；

• 六、出席人员：

• （1）公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有证券从业资格的律师； （2）截止2012 年6 月25 日下午3：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任

• 公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

七、会议登记日：2012 年6 月27 日星期三,上午9：00 至17：00。

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八、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于2012 年6 月27 日星期三上午9：00 至17：00 持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人 股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席 人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或 传真方式以6 月27 日17 点前到达本公司为准）。

• 九、会议登记地点：广州市黄埔区埔南路63 号董事会办公室 邮编：510760 联系电话：020-82253358 传真：020-82058236 联系人：颜新元、鱼丹

• 十、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

七喜控股股份有限公司

董 事 会 二零一二年六月十二日

附：授权委托书

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授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人(本单位)出席七喜控股股份有限公 司2012 年第三次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权：

• 1、审议《修改公司章程》的议案；

• 2、审议《修改董事会议事规则》的议案；

• 3、审议《修改股东大会议事规则》的议案；

• 4、审议《修改总经理工作细则》的议案；

• 5、审议《修改关联交易规则》的议案；

• 6、审议《制定公司分红管理制度》的议案；

• 7、审议《七喜控股为子公司提供担保》的议案。

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 受托日期及期限：

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