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Jul 19, 2011

七喜控股股份有限公司第四届董事会第六次会议 关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

七喜控股股份有限公司第四届董事会第六次会议决议召开公司2011年第一次临时 股东大会,现将有关事项公告如下:

1、会议时间:2011 年 8 月 5 日(星期五)上午 9:30 起,会期一天。

2、会议地点:广州市科学城科学大道 162 号创业大厦 B3 区 301 单位

七喜控股股份有限公司科学城会议室

3、会议召开方式:现场表决

4、会议召集人:七喜控股股份有限公司董事会

5、会议主要议程:

审议《第二大股东为本公司担保向湛江商业银行广东省分行申请一亿元综合授 信》的议案;

6、出席人员:

(1)公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有证券从业资格的律师;

(2)截止 2011 年 7 月 29 日下午 3:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理 人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

7、会议登记日:2011 年 8 月 4 日星期四,上午 9:00 至 17:00。

8、会议登记办法:参加本次会议的股东,请于 2011 年 8 月 4 日星期四上午 9:00 至 17:00 持股东账户卡及个人身份证;委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股 东账户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人 身份证到公司登记,领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。(信函或传 真方式以 8 月 4 日 17 点前到达本公司为准)。

9、会议登记地点:广州市科学城科学大道 162 号创意大厦 B3 区 301 邮编:510663

七喜控股股份有限公司董事会办公室

联系电话:020-32211423 传真:020-32219262 联系人:颜新元

10、其他事项:出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

七喜控股股份有限公司

董 事 会

二零一一年七月十八日

附:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席七喜控股股份有限公 司 2010 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:	委托人身份证号码:
委托人持股数:	委托人证券账户号码:
受托人姓名:	受托人身份证号码:
受托人签名:	受托日期及期限: