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Apr 10, 2012

证券代码：002027 证券简称：七喜控股 公告编号：2012-16

七喜控股股份有限公司

独立董事非公开发行A股股票关联交易事项独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

七喜控股股份有限公司（“本公司”）独立董事对易贤忠先生认购本公司非公 开发行的A 股股票事宜，以及本公司与易贤忠先生签订《关于认购七喜控股股份 有限公司非公开发行A 股股票之认购协议》的事项进行了认真审议，并就有关问 题向本公司执行董事及高级管理人员进行了询问，现发表独立意见如下：

１、公司本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规 范性文件的相关规定，符合公司实际情况，具备可行性。本次非公开发行股票为 关联交易，公司控股股东——易贤忠先生以现金认购公司全部非公开发行股份 100,000,000股。本次非公开发行扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补 充公司的流动资金，满足公司未来发展的资金需求。

通过本次非公开发行的关联交易，有利于公司增加自有资金实力，有利于公 司未来把握市场机会推进各项业务的发展，增强公司的持续盈利能力和市场竞争 能力，符合公司和全体股东的利益。公司控股股东易贤忠先生全部认购非公开发 行的股票，表明其对公司的发展前景充满信心，有利于稳定公司的控股权，有利 于保障公司未来的稳健持续发展。

２、本次非公开发行股票的定价方式符合《中华人民共和国公司法》第一百 二十八条、第一百三十六条的相关规定，符合《中华人民共和国证券法》关于非 公开发行股票的相关规定，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非 公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》的规定。公司控股股东 易贤忠先生认购价格客观、公允，不会损害上市公司及其他公众股东权益。

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３、上述关联交易协议的订立程序符合深圳证券交易所的上市规则及国内有 关法律法规的规定。本公司关联董事回避了相关议案的表决，表决程序符合有关 法律、法规和公司章程的规定；

４、上述关联交易协议的各项条款遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则， 交易内容与方式符合市场规则，订立上述关联交易协议有利于降低本公司负债水 平和提高本公司综合效益，公司的资本实力和抗风险能力将得到进一步增强，符 合本公司全体股东特别是中小股东的共同利益。

独立董事：郭喜泉、张方方、黄德汉 二零一二年四月八日

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