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Apr 10, 2012

证券代码：002027 证券简称：七喜控股 公告编号：2012-13

七喜控股股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会召开情况

• 1、时间：2012 年4 月8 日

• 2、地点：广州市黄埔区埔南路63 号七喜控股股份有限公司会议室

• 3、出席会议人员：陈海霞、刘志雄、鱼丹

• 4、本次会议应出席会议3 人，实际到会3 人。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过公司向易贤忠先生非公开发行A 股股票

本次交易有利于降低本公司负债水平和提高本公司综合效益，公司的资本实 力和抗风险能力将得到进一步增强，符合本公司全体股东特别是中小股东的共同 利益。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

（二）审议通过《关于七喜控股股份有限公司非公开发行 A 股股票之认购 协议》的议案

监事会经审议认为，上述协议的条款、内容、签署程序、表决方式等均符合 深圳证券交易所上市规则及国内有关法律法规的规定，关联董事回避表决，上述 协议的各项条款遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易内容与方式符合市 场规则，同意协议的签订。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

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特此公告。

七喜控股股份有限公司

监事会 二零一二年四月八日

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