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Apr 10, 2012

证券代码：002027 证券简称：七喜控股 公告编号：2012-17

七喜控股股份有限公司独立董事

关于事前认可公司非公开发行股票的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规 定，作为七喜控股股份有限公司的独立董事，已事前获知公司非公开 发行A股股票初步方案、认购协议等相关材料，经认真审核后，公司 独立董事发表对公司非公开发行股票初步方案的事前认可意见如下： 一、根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会颁布的《上市 公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等 法律、法规及规范性文件的规定，公司具备非公开发行A股股票条件。 二、公司通过非公开发行股票，可以增加公司的自有资金，为公 司未来各项业务的发展提供资金保障，有利于公司未来把握市场机 会，拓展公司各项业务，没有损害中小股东的利益。

公司独立董事同意公司非公开发行A股股票的初步方案。

三、本次公司非公开发行股票的单一认购方为公司控股股东易贤 忠先生，其认购本公司非公开发行股份的行为构成关联交易。公司独 立董事认为公司控股股东参与认购本次非公开发行的股票，表明其对 公司的未来发展充满信心，有利于保障公司未来的稳健持续发展。

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公司独立董事同意公司控股股东易贤忠先生认购本公司非公开 发行股份的关联交易，同意将本次非公开发行股份关联交易提交公司 董事会审议，在公司董事会审议本次公司非公开发行股票方案、预案 和易贤忠先生的股份认购合同等关联交易相关议案时，关联董事易贤 忠先生、关玉贤女士应当回避表决。

独立董事：郭喜泉、张方方、黄德汉 二零一二年四月七日

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