Focus Media Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 22, 2021

分众传媒信息技术股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定,我们作为分众传媒信息技术股份 有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对 2021 年 4 月 21 日召开的公司第 七届董事会第十二次会议审议的部分议案,发表以下独立意见:

一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保情况的专项 说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》(证监发[2005]120 号)及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等规定, 我们对控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保情况进行了核实了 解,发表如下专项说明和独立意见:

1、2020 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况

2020 年,公司控股股东及其他关联方知悉并严格遵守相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》等关于控股股东及其他关联方占用公司资金的各项规定, 不存在控股股东及其他关联方占用公司资金之情形,亦不存在以前期间发生并延 续到 2020 年的控股股东及其他关联方占用公司资金之情形。

2、2020 年度公司对外担保情况的独立意见

单元:万元

公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司及下属子公司	2018-04-25	2,449,591.94	-	-	连带责任保证	-	否	否
Focus Media Overseas InvestmentLimited	2017-11-23		2017-11-21	86,208.07	连带责任保证	2017-11-21~2020-11-21	是	否
FM Korea	2019-06-29		2019-06-28	5,031.07	连带责任保证	2019-6-27~2021-4-15	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		2,449,591.94 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)						91,239.14
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		2,449,591.94 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)					5,031.07

子公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
优幕广告有限公司	2020-8-28	50,408.06	2020-8-27	14,408.06	连带责任保证	2019-1-1~2020-12-31	是	否
				36,000.00	连带责任保证	2020-1-24~2024-12-31	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)		50,408.06 报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)					50,408.06
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)	50,408.06 报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)					36,000.00
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(B1+C1)	2,500,000.00 报告期内担保实际发生额合计(B2+C2)					141,647.20
报告期末已审批的担保额度合计(B3+C3)	2,500,000.00 报告期末实际担保余额合计(B4+C4)					41,031.07
实际担保总额(即 B4+C4)占公司净资产的比例					2.41%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)					0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)					0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)					0.00
上述三项担保金额合计(D+E+F)					0.00
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)					否
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)					无

说明:公司全资子公司上海德峰广告传播有限公司与中国银行股份有限公司上海市长宁支行签署了《开立 保函/备用信用证合同》,通过内保外贷的方式为境外子公司 Focus Media Korea Co., LTD 从中国银行股份有 限公司首尔分行的融资提供担保,担保期限至 2021 年 6 月 26 日。同时,公司全资子公司上海求众信息技 术有限公司为上述事项提供反担保。截至 2021 年 4 月 15 日,Focus Media Korea Co., LTD 已全额归还借款 83.80 亿韩元,至此,上述担保事项已履行完毕。

截至报告期末,公司已审批的对子公司的担保额度合计 2,500,000 万元,占 公司本报告期末归属于上市公司股东净资产的比例为 146.91%,对子公司实际担 保余额合计为 41,031.07 万元,占公司本报告期末归属于上市公司股东净资产的 比例为 2.41%。

除上述担保情形外,公司下属子公司之间不存在其他互为担保的情形,也不 存在子公司为母公司担保的情形。公司的担保事项严格按照相关规定,履行了相 应的审批程序及信息披露的义务,公司目前的担保事项无明显迹象表明公司可能 因被担保方债务违约而承担担保责任。

二、关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见

公司 2020 年度利润分配预案是董事会综合考虑公司的实际情况拟定的,符 合法律法规、《公司章程》及《公司股东分红回报规划(2018 年度-2020 年度)》 的相关规定,决策程序合法有效,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形,有利于公司长远发展。因此,同意该预案并同意将其提交公司股东大 会审议。

三、关于续聘会计师事务所的独立意见

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2020 年度审计业务中的表 现,出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,同时具备足够的独 立性、专业胜任能力、投资者保护能力等,同意续聘立信会计师事务所(特殊普 通合伙)为公司 2021 年度财务报告审计机构。此次续聘的审议程序符合相关法 律法规的有关规定,有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及全体股 东特别是中小股东的利益,同时同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的独立意见

公司目前已经建立了较为健全和完善的内部控制体系,各项内部控制制度 符合相关法律法规、规范性文件的规定,具有合法性、合理性和有效性。报告期 内,公司内部控制严格按照公司各项制度的规定进行,合理控制了公司经营活动 各环节可能存在的内外部风险。因此,我们认为公司 2020 年度内部控制自我评 价报告真实地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情 况。

五、关于公司使用自有闲置资金购买理财产品额度的独立意见

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司日常经营和资金安全的 前提下,利用自有闲置资金适时购买理财产品,有利于提高公司资金的使用效率, 增加公司资金收益,符合公司利益,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 因此,同意该事项并同意提交公司股东大会审议。

六、关于公司使用自有闲置资金进行风险投资额度的独立意见

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司日常经营和资金需求的 前提下,使用自有资金进行风险投资,有利于提高公司自有闲置资金的使用效率, 增加公司收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。该事项决策程序合法合规, 公司制定了《公司风险投资管理制度》,采取了相关内部控制措施,有效的控制 了投资风险。因此,同意该事项并同意提交公司股东大会审议。

七、关于公司会计政策变更的独立意见

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变更,符合相关法 律法规的规定,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情形。因此,同意本次会计政策变更。

八、关于公司日常关联交易预计的独立意见

公司及下属公司的日常关联交易预计事项遵循定价公允、公平合理的原则, 符合公司业务开展的需要。上述日常关联交易预计事项未损害公司和广大股东的 权益。董事会审议该议案的决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。 因此,同意上述日常关联交易预计事项,并同意提交公司股东大会审议。

九、关于《公司分红回报规划(2021 年度**-2023** 年度)》的独立意见

公司董事会拟定的《公司分红回报规划(2021 年度-2023 年度)》结合了公 司的盈利能力、经营模式、发展阶段、资金需求、现金流状况及外部融资环境等 因素,建立了持续、稳定、科学的回报规划与机制,保持了利润分配政策的一致 性、合理性和稳定性,有序推进了公司内部控制规范体系建设工作,促进了公司 健康持续稳定发展,切实维护了公司全体股东的合法权益。因此,同意《公司分 红回报规划(2021 年度-2023 年度)》,并同意提交公司股东大会审议。

独立董事:杜民、葛俊、葛明、卓福民 2021 年 4 月 21 日