Focus Media Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Dec 10, 2013

证券代码：002027 证券简称：七喜控股 公告编号：2013-73

七喜控股股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示： 公司股票将于2013年12月11日开市起复牌。

一、 董事会召开情况

• 1、时间：2013 年12 月7 日

• 2、地点：广州市黄埔区埔南路63 号七喜控股股份有限公司会议室

• 3、出席会议人员：易贤忠、颜新元、区日佳、王志强、陈海霞、陈敏超、 郭喜泉、张方方、黄德汉

列席会议人员：易贤武、刘志雄、鱼丹

• 4、本次会议于2013年11月25日以电子邮件的方式发出。会议以现场表决的 方式召开，由董事长易贤忠先生主持，会议应出席9人，实际到会9人。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

• 1、关于《转让子公司股权暨关联交易》的议案

会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于转让子公司股权暨 关联交易》的议案。关联股东易贤忠先生回避表决。

由于本公司实际控制人易贤忠先生为广州七喜资讯产业有限公司法人代表 和实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次股权转让构 成关联交易。

公司同意将所持广州七喜电子科技有限公司，广州七喜精密模具有限公司， 七喜（香港）科技有限公司，广州七喜光电有限公司，广州市诚禾电子科技有限 公司全部股权转让给广州七喜资讯产业有限公司。本次股权转让定价是根据立信 会计师事务所（普通特殊合伙）对转让标的公司 2013 年 1-10 月的审计报告，参 照公司在标的公司按股份所占的净资产为基础，结合标的公司资产状况和经营状

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况等综合因素，本着有利于公司长远利益的原则确定最终交易价格。根据立信会 计师事务所（普通特殊合伙）对标的公司的审计，公司按照权益在标的公司所占 净资产合计 1343.68 万元，经双方共同商定确认本次股权转让价格为 1900 万元。 董事会授权管理层办理股权转让、过户等相关事宜。

此议案需提交股东大会审议。

2、关于《增补刘美辉女士担任公司董事》的议案

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《增补刘美辉女士担任 公司董事》的议案。

根据《公司章程》的规定，本公司董事会组成人员为九人。公司原董事陈敏 超先生的辞职导致董事会成员尚缺一名需补足。根据公司董事长易贤忠先生的提 名，增补刘美辉女士为第五届董事会董事，任期与第五届董事会其他董事相同， 自公司股东大会审议通过之日起至 2016 年 5 月止。董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。 （刘美辉简历见附件）

此议案需提交股东大会审议。

3、关于《提请召开2013 年第二次临时股东大会》的议案

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《提请召开 2013 年第 二次临时股东大会》的议案。公司定于 2013 年 12 月 27 日（星期五）召开公司 2013 年第二次临时股东大会审议上述须提请股东大会审议的议案。召开股东大 会的通知将刊登在 2013 年 12 月 11 日的《证券时报》及指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上。

三、备查文件 ：

• 1、《第五届董事会第五次会议决议》

• 2、《独立董事对上述关联交易出具的事前认可及独立意见》

• 3、《2013年第二次临时股东大会会议通知》

• 特此公告。

七喜控股股份有限公司

董事会

2013 年12 月7 日

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附：刘美辉简历

刘美辉 ，出生于 1974 年 11 月，中山大学 MBA，中级会计师，中国注册会 计师，中国注册税务师。2007 年 4 月—2011 年 4 月，在东莞市智高文具有限公 司任职财务总监。2011 年 5 月—2012 年 1 月，在广东树业环保科技股份有限公 司任财务总监。2012 年 5 月—2013 年 5 月，在七喜控股股份有限公司任总会计 师。2013 年 6 月—至今，在七喜控股股份有限公司任财务总监。

刘美辉女士现在没有持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际 控制人、其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格的有关规定。

刘美辉联系方式如下：办公电话：020-82253777-1098，邮箱：mhliu@hedy.com.cn。

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