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Apr 25, 2012

七喜控股股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告―张方方黄德汉

七喜控股股份有限公司

独立董事2011 年度述职报告

----黄德汉

各位股东及股东代表：

本人作为七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东 权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》 及相关法律法规的规定和要求，在2011 年度工作中，本人恪尽职守、勤勉尽责， 详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议， 认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东尤其 是社会公众股股东的利益。现将2011 年度本人履行独立董事职责情况向股东大 会汇报如下：

一、出席公司会议情况

（一）董事会会议

1、2011 年度，本人亲自出席了所有应出席的会议，出席了第四届董事会第 十次会议、第十一次会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有 缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。

2、本人对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。 （二）股东大会

本年度本人亲自出席了公司2011 年年度第四次临时股东大会。

2011 年度公司运转正常，董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项均履行了相关程序，合法有效，故2011 年度本人无提议召开董事会、提议 聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。2011 年 内，本人也未有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。 二、对公司相关事项发表独立意见的情况

（一）2011 年 12 月 14 日，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导

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七喜控股股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告―张方方黄德汉

意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《股票上市规 则》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，作为七喜控股股份有限 公司独立董事，我们查阅了公司提供的相关资料，基于个人独立判断的立场，现 就公司董事会更换会计师事务所事宜发表如下独立意见：

1、立信会计师事务所是一家专业、规模化、国际化的大型会计师事务所， 依法独立承办注册会计师业务，具有证券、期货等审计相关业务从业资格；

2、聘请立信会计师事务所为公司2011 年度审计机构的决策程序符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中有关规定， 能够胜任所聘岗位职责的要求，不会损害公司及公司股东的利益。

3、同意聘请立信会计师事务所为公司2011 年度审计机构。

三、保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）公司信息披露情况。公司能够严格按照《股票上市规则》、《中小企业 板块上市公司特别规定》等相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有 关规定，进行信息披露。公司2011 年度的信息披露真实、准确、及时、完整。

（二）在落实保护社会公众股股东合法权益方面。

本人在2011 年内按照有关法律法规和《公司章程》的规定，按时亲自参加 董事会会议，认真审议各项议案，在公司关联交易、对外投资等事项上发表了独 立意见，切实保护中小股东的利益。本人还按照中国证监会的有关规定，在上市 公司年报编制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，发挥监督作用，维护 了中小股东的合法权益。公司相当重视与投资者之间的关系，董事长亲自担任公 司投资者关系负责人，董事会秘书为具体负责人。

（三）对公司治理结构及经营管理的调查。

2011 年内，本人对公司生产经营状况等进行现场调查，主动调查、获取做 出决策所需要的情况和资料，有效地履行了独立董事的职责；需经董事会审议决 策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，独立、 客观、审慎地行使表决权；定期听取公司有关工作人员对公司的生产经营、管理 和内部控制等制度的建设及执行、董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务 发展和投资项目的进度等日常情况的介绍和汇报，并调阅有关资料，进行实地考 察，实时了解公司动态。在此基础上，对公司定期报告、关联交易、提名董事、

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七喜控股股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告―张方方黄德汉

聘任高管等事项发表了专项说明和独立意见。除履行上述职责外，还对公司董事、 高管履职情况、信息披露情况等进行监督和核查，积极有效的履行了独立董事的 职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股 股东的合法权益。

2011 年公司严格规范运作，诚实守信，内部控制制度健全完善，财务管理 稳健严谨，关联交易定价公允，业务拓展成绩显著，信息披露真实、准确、完整、 公平、及时。

（四）自身学习情况。

本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深了对相关法律法规尤其是涉及 到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和 理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东 权益的思想意识。

新的一年里，本人将更加尽职尽责，按照相关法律法规对独立董事的规定和 要求，继续担负起作为公司独立董事应有的重任和作用，谨慎、认真、勤勉、忠 实的履行独立董事职责，深入了解公司的生产经营和运作情况，加强同公司董事 会、监事会、经营管理层之间的沟通和合作，保证公司董事会的客观公正与独立 运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供决策参考建议， 提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益和中小投资者的合法权益不受 损害。希望公司在新的一年里，更加稳健经营，规范运作，增强公司的赢利能力， 更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，使公司持续、稳定、健康地向前 发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。

本人的联系方式为：gdhuangdh@yahoo.com.cn

最后，感谢七喜控股公司相关工作人员在我2011 年的工作中给予了积极的 配合和帮助，在此表示敬意和衷心感谢。

报告完毕，谢谢！

独立董事：黄德汉

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