Focus Media Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Mar 28, 2012

股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2012-10

七喜控股股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

• 一、 董事会召开情况

  • 1、 会议通知的发出时间和方式：2012 年3 月12 日以电子邮件方式送达。

  • 2、 会议召开时间、地点和方式：2012 年3 月27 日上午，在广州黄埔区埔 南路63 号七喜控股股份有限公司董事会会议室以通讯表决方式召开。

  • 3、 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

  • 4、 会议召集人、主持人和列席人员：董事长易贤忠先生召集并主持本次会 议，董事会秘书颜新元先生列席本次会议。

  • 5、 会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。

• 二、 董事会会议审议情况

  - 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2012 年第一次 临时股东大会》。 
  

三、 备查文件

1、 四届十三次董事会决议。

特此公告。

七喜控股股份有限公司董事会

二零一二年三月二十七日

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