Focus Media Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Dec 14, 2011

股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2011-51

七喜控股股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议

一、董事会召开情况

• 1、时间：2011 年12 月14 日上午9：30 分

• 2、地点：广州市科学城科学大道162 号创意大厦B3 区301 单位公司会议室

• 3、出席会议人员：易贤忠、颜新元、毛骏飙、区日佳、王志强、关玉贤、郭喜 泉、张方方、黄德汉 列席会议人员：陈海霞、刘志雄、鱼丹

• 4、本次会议应出席会议9 人，实际到会9 人。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、关于《调整董事会审计委员会成员》的议案

会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《调整董事会审计委员会 委员》的议案。根据公司董事长易贤忠先生的提名，提名独立董事黄德汉先生、 财务总监关玉贤女士为第四届审计委员会委员，任期与第四届审计委员会其他成 员相同，自公司董事会审议通过之日起至 2013 年 5 月止。综上，现公司董事会 审计委员会委员为：召集人为本公司独立董事黄德汉先生，其他委员会成员为董 事关玉贤女士、独立董事张方方女士。

独立董事黄德汉先生已回避表决。董事关玉贤女士已回避表决。关联董事易 贤忠先生已回避表决。

2、关于《调整董事会薪酬与考核委员会成员》的议案

会议以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《调整董事会薪酬与考核 委员会成员》的议案。根据公司董事长易贤忠先生的提名，提名独立董事黄德汉 先生、财务总监关玉贤女士为第四届薪酬与考核委员会委员，任期与第四届审计 委员会其他成员相同，自公司董事会审议通过之日起至 2013 年 5 月止。综上，

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现公司董事会薪酬与考核委员会成员为：召集人为本公司独立董事张方方女士， 其他委员会成员为董事关玉贤女士、独立董事黄德汉先生。

独立董事黄德汉先生已回避表决。董事关玉贤女士已回避表决。关联董事易 贤忠先生已回避表决。

• 3、关于《更换会计师事务所》的议案

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《更换会计师事务所》的 议案。

《关于更换会计师事务所的公告》和公司独立董事对聘任会计师事务所的相 关事项所发表的独立意见的具体内容详见2011 年12 月15 日的《证券时报》及 公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议。

• 4、关于《提请召开2011 年第四次临时股东大会》的议案

会议以9 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《提请召开2011 年第四次 临时股东大会》的议案。《关于召开2011 年第三次临时股东大会的通知》详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2011 年12 月15 日的证券时报。

三、备查文件

• 1、四届十一次董事会决议。

特此决议

七喜控股股份有限公司董事会 二零一一年十二月十四日

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