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Jan 13, 2011

证券代码：002027 证券简称：七喜控股 公告编号：2011-01

七喜控股股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

七喜控股股份有限公司第四届董事会第三次会议于 2010 年 12 月 31 日以电子邮件 和电话的方式发出通知，并于 2011 年 1 月 13 日下午 2：30 分在公司科学城会议室召开。 本次会议应出席会议八人，实际到会八人。监事会成员列席了会议。本次会议的召开符 合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

会议审议并通过了如下决议：

一、关于《聘任颜新元先生担任公司董事会秘书》的议案；

会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《聘任颜新元先生担任公司董事 会秘书》的议案。颜新元先生符合深圳交易所关于担任董事会秘书的相关资格，其简历 附后。

二、关于《聘任张琳女士担任证券事务代表》的议案；

会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《聘任张琳女士担任证券事务代 表》的议案。张琳女士符合深圳交易所关于担任证券事务代表的相关资格，其简历附后。 三、关于《设立董事会审计委员会》的议案；

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《设立董事会审计委员会》的议 案。由于原审计委员会部分人员离职，现重新拟定公司董事会审计委员会成员：召集人 候选人为本公司独立董事陈朝晖先生，其他委员会成员候选人为财务总监关剑明先生、 独立董事张方方女士。

四、关于《设立董事会提名委员会》的议案。

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《设立董事会提名

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委员会》的议案。由于原提名委员会部分人员离职，现重新拟定公司董事会提名委员会 成员：召集人候选人为本公司独立董事郭喜泉先生，其他委员会成员候选人为董事长易 贤忠先生、独立董事张方方女士。

五、关于《设立董事会薪酬与考核委员会》的议案；

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《设立董事会薪酬与考核委员会》 的议案。由于本公司原薪酬与考核委员会成员部分离职，现重新拟定公司董事会薪酬与 考核委员会成员：召集人候选人为本公司独立董事张方方女士，其他委员会成员候选人 为财务总监关剑明先生、独立董事陈朝晖先生。

六、关于《设立董事会战略委员会》的议案。

会议以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《设立董事会战略委员会》的议 案。由于本公司原战略委员会成员部分已离职，现重新拟定公司董事会战略委员会成员： 召集人候选人为本公司独立董事郭喜泉先生，其他委员会成员候选人为董事长易贤忠先 生、独立董事张方方女士。

特此公告。

七喜控股股份有限公司董事会

二零一一年一月十三日

董事会秘书候选人颜新元先生简历：

颜新元，男，1974 年6 月生，湖南省耒阳市人，汉族，1997 年参加工作。现已通过深 圳证券交易所第八期董秘资格考试。

教育背景：

1993-1997 成都科技大学塑料工程专业 本科 获工学学士学位

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工作经历：

1997-1999 航天部第三研究院

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研发部工程师

1999-2001 华创天元实业发展有限责任公司 研发部工程师、市场部技术主管

2003-2007 七喜控股股份有限公司 人力资源部总经理

2009-2010 三一重工股份有限公司

董事长办公室标杆项目研究经理 2010 年11 月至今 七喜控股股份有限公司

行政副总裁

本公司董事会秘书候选人颜新元先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人之 间不存在关联关系。其本人并未持有公司股票，且并未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。符合公司高级管理人员任职资格的有关规定。

颜新元先生联系方式如下：

办公电话：020-82253777-1014 传真：020-32219262

邮箱：yanxinyuan@hedy.com.cn

证券事务代表候选人张琳女士简历:

张琳，女，1988 年1 月9 日生，重庆人，汉族，2010 年6 月毕业于中山大学国际 经济与贸易专业，获经济学学士学位。2010 年1 月进入七喜控股股份有限公司董事会办 公室从事信息披露相关工作，现已通过深圳证券交易所第八期董秘资格考试。

本公司证券事务代表候选人张琳女士与本公司或本公司控股股东及实际控制人之 间不存在关联关系。其本人并未持有公司股票，且并未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。符合证券事务代表任职资格的有关规定。

张琳女士联系方式如下：

办公电话：020-32211423 传真：020-32219262

邮箱：zhanglin@hedy.com.cn

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