Focus Media Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2010

Apr 16, 2010

七喜控股股份有限公司

关于"开展上市公司信息披露检查专项活动"

自查报告和整改计划

一、特别提示:公司信息披露方面有待改进的问题

(一)公司于 2007 年 6 月制定《七喜控股股份有限公司信息披露事务管理制 度》,其中未包含对外信息报送管理的要求,应对其修订或者另行制定专门的《对 外信息报送管理制度》。公司于 2007 年 7 月制定《七喜控股股份有限公司董事、 监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》,制度中未明确董监高 应保证申报数据的及时、真实、准备、完整的责任,未明确对持股 5%以上股东 买卖股票的规定,未明确董监高违规买卖本公司股票的责任追究机制。另外,公 司尚未制定《内幕信息管理制度》。

(二)公司应不断加强对董事、监事及高管人员的相关信息披露规章制度的培 训,进一步提高董事、监事、高管人员工作的规范性及"自律"意识。

(三)在信息披露工作中,由于相关部门的工作疏忽,公司信息披露曾几次出 现"打补丁"的现象。在今后的工作中,公司将进一步加强对《上市公司信息披 露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露事务管 理制度》的学习,严格执行《信息披露事务管理制度》,加强内部沟通及信息管 理,提高信息披露的主动性。

二、 公司对信息披露专项活动的工作部署及实施方案

自收到广东证监局下发的《关于开展上市公司信息披露检查专项活动的通 知》(广东证监【2010】30 号)之日起,我公司严肃对待,积极制定此次专项活 动的实施方案。方案如下:

1、召开关于"开展上市公司信息披露检查专项活动"动员会,成立专项活 动领带小组和第一负责人;

2、公司自查;

3、公司针对查找出的问题制订整改方案,明确整改措施、问责措施和整改 时间表;

4、出具自查报告;

5、接受证监局现场检查和处理;

6、根据证监局现场检查提出的有关问题进行整改,提交整改报告。

三、公司信息披露管理制度建设及执行的概况

公司于 2007 年 6 月制定《七喜控股股份有限公司信息披露事务管理制度》, 制度制定后,我公司在信息的报告与传递、信息的审核以及信息的编制与披露中 严格按照相关制度规定执行,使得信息披露过程更加规范,信息披露质量进一步 提高。公司于 2007 年 7 月制定《七喜控股股份有限公司董事、监事及高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理制度》,此后积极开展董监高对该制度的培训, 加强自律行为,同时董事会秘书以及董事会办公室对相关人员股份变动情况进行 严格的日常监督。

	制定时间 制度名称	附注
2007.06	《七喜控股股份有限公司信息披露事务	经第三届董事会第二次
	管理制度》	会议审议通过
2007.07	《七喜控股股份有限公司董事、监事及高	经第三届董事会第三次
	级管理人员所持本公司股份及其变动管	会议审议通过
	理制度》

七喜控股股份有限公司信息披露相关制度一览表

四、公司在信息披露管理存在的问题及原因

(一)经 2007 年 6 月 27 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过,公司 建立了《七喜控股股份有限公司信息披露事务管理制度》,但其中未包含对外信 息报送管理的要求。经 2007 年 7 月 25 日召开的第三届董事会第三次会议审议通 过,公司建立了《七喜控股股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理制度》,制度中未明确董监高应保证申报数据的及时、真实、 准备、完整的责任,未明确对持股 5%以上股东买卖股票的规定,未明确董监高 违规买卖本公司股票的责任追究机制。另外,公司尚未制定《内幕信息管理制度》。

公司已将建立完善信息披露相关制度的工作列入近期董事会工作内容,根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及公司 《章程》、《信息披露事务管理制度》等的有关规定,结合公司实际情况,制定《七 喜控股内幕信息管理制度》和《七喜控股对外信息报送管理制度》,以及修订补 充《七喜控股股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度》。

(二)近两年来,中国证监会、深圳证券交易所均发布了较多关于上市公司 规范运作的法规、规章,如近期发布的《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务 指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等文件。为切实 贯彻落实中国证监会及深圳证券交易所制定的各项规章制度,完善公司治理结 构,公司应及时组织董事、监事及高管人员进行相关法律法规、规章制度的培训, 同时积极参加监管部门组织的各项学习活动,进一步提高董事、监事、高管人员 工作的规范性及"自律"意识。

(三)在信息披露工作中,由于相关部门的工作疏忽,公司信息披露曾几次 出现"打补丁"的现象。

2009 年,公司关联方湖北水牛实业发展有限公司以位于湖北省潜江市章华 中路 8-A 号的湖北水牛城作为抵押物质押给中国进出口银行广东省分行,中国进 出口银行广东分行贷款给我公司额度不超过捌仟万元(¥80,000,000)的综合授 信,目前该贷款已还清。2009 年,公司关联方广州七喜资讯产业有限公司以位 于黄埔区埔南路 63 号的土地作为抵押物质押给中国工商银行广州第三支行,中 国工商银行广州第三支行贷款给我公司额度不超过贰仟柒佰陆拾万元 (¥27,600,000)的综合授信,目前该贷款已还清。以上关联担保导致的关联交 易本公司选择在年度审计报告中予以披露,未做专门信息披露。

公司在自查活动中发现此次信息披露的不足,决定在第三届董事会第十五次 会议上将此类关联担保形成议案提交董事会和股东大会审议,并单独披露。在今 后的工作中,公司也将进一步加强对《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的学习,提高相 关工作人员的专业素质,加强内部沟通及信息管理,提高信息披露的主动性,严 格执行《信息披露事务管理制度》。

五、高管人员违规买卖股票情况及问责处理情况

经自查,本公司在2008年至2009年期间未出现高管人员违规买卖股票情况。 公司仍会继续加强对高管人员相关法律规章的培训,严格做好监督措施,坚决杜 绝违规情况的发生。

六、整改措施、整改时间及整改责任人

针对上述问题,公司提出了如下的整改计划:

整改事项	整改措施	整改时间	整改责任人
信息披露相关制度的建立与健全	建立《七喜控股内幕信息管理制度》和《七喜控股对外信息报送管理制度》,修订《七喜控股股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》,并严格按照制度执行。	2010年5月31日前	董事长:易贤忠
对董事、监事、高管人员的培训	对中国证监会及深交所最新出台的相关规则及时组织学习培训。	定期开展	董事会秘书:廖健
信息披露工作	定期组织对信息披露相关规则的学习,提高相关部门人员专业素质,加强内部沟通及信息管理,提高信息披露的主动性。	日常工作	董事会秘书:廖健

七、有特色的做法

公司在对持股 5%以上股东以及高管人员持股变动管理中,采取自律、特定 时期提醒与监控相结合的办法。一方面,公司注重推动公司董事、监事、高级管 理人员的培训和学习,提高各级管理人员的"自律"意识;同时,公司董事会办 公室在即将进入窗口期前 2 日内通过发邮件或者电话通知相关人员进入窗口期 起止时间以及不得在窗口期间内买卖本公司股票。另一方面,公司董事会办公室 在董事会秘书的带领下严格把关,实时监控相关人员股份变动情况,有效地杜绝 了违规买卖股票等情况。

以上为我公司关于信息披露情况的自查报告,欢迎监管部门和广大投资者对 我公司信息披露情况进行分析评价并提出整改建议。

联系人:廖健	张琳	联系电话:020-32211423
传真:020-32219262		电子邮件:hedy@hedy.com.cn

广大投资者和社会公众也可以通过网络方式,将相关评议意见和整改建议发 至以下部门:

中国证监会邮箱:gszl@csrc.gov.cn

广东证监局邮箱:gdssgsc@csrc.gov.cn

深圳证券交易所邮箱:fsjgb@szse.cn

深圳证券交易所网址:http://www.szse.cn/main/disclosure/bulliten/gszlwjcy/

七喜控股股份有限公司董事会

二零一零年四月十四日