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Apr 25, 2012

股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2012-29

七喜控股股份有限公司第四届董事会第十五次会议 关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

七喜控股股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议召开公司2011年年度股东 大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间

• （1）现场会议：2012 年5 月16 日（周三）上午9：30 起，会期一天；

• （2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为2012 年5 月16 日上午9：30～

• 11：30，下午13：00～15：00。通过互联网投票系统投票开始时间为2012 年5 月15 日 下午15：00 至2012 年5 月16 日15：00。

二、会议地点：广州市黄埔区埔南路63 号七喜控股股份有限公司会议室

• 三、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合

• （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／ ／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投 票结果为准。

四、会议召集人：七喜控股股份有限公司董事会

五、会议主要议程：

• 1、《关于公司符合向特定对非公开发行股票条件的议案》；

• 2、《关于逐项审议公司2012 年非公开发行A 股股票方案的议案》；

议案2 的各项议案需逐项表决：

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1)发行股票的种类和面值

2)发行方式

3)发行数量

4)发行对象及认购方式

5)定价方式

6)限售期

7)除权、除息安排

• 8)募集资金用途

• 9)关于本次非公开发行前滚存未分配利润的处置

10)本次决议有效期

• 11)上市安排

• 3、《七喜控股股份有限公司非公开发行股票预案》；

• 4、《关于本次非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；

• 5、《关于七喜控股股份有限公司非公开发行A 股股票之认购协议》；

• 6、《关于提请股东大会批准确认易贤忠先生符合免于提出豁免要约申请的议案》；

• 7、《本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；

• 8、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

• 9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的具体事宜的议案》；

• 10、《关于本次非公开发行项目而相应修改公司章程的议案》。

• 11、《关于2011 年年度报告及其摘要议案》；

• 12、《关于2011 年度董事会工作报告的议案》；

• 13、《关于2011 年财务决算报告的议案》；

• 14、《关于续聘立信会计师事务所担任我公司审计机构的议案》；

• 15、《关于我公司与北京赛文新景科贸有限公司2012 年度关联交易的议案》；

• 16、《关于2011 年度利润分配和资本公积金转增预案的议案》；

• 17、《关于与七喜资讯续签厂房租赁协议的议案》；

• 18、《关于向招商银行申请综合授信的议案》；

• 19、《关于2012 年开展远期外汇交易业务的议案》；

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20、《关于2012 年购买银行理财产品的议案》；

21、《关于广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保的议案》；

22、《关于公司变更注册地址的议案》；

23、《关于我公司与广州嘉璐有限公司2012 年度关联交易的议案》

24、《董事会授权公司经营管理层进行证券投资》

公司独立董事郭喜泉先生、张方方女士和黄德汉先生将在本次股东大会上做年度 述职报告

六、出席人员：

（1）公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有证券从业资格的律师；

（2）截止2012 年5 月8 日下午3：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

七、会议登记日：2012 年5 月15 日星期二,上午9：00 至17：00。

八、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于2012 年5 月15 日星期二上午9：00 至17：00 持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人 股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席 人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或 传真方式以5 月15 日17 点前到达本公司为准）。

九、会议登记地点：广州市黄埔区埔南路63 号董事会办公室 邮编：510760 联系电话：020-82253358 传真：020-82058236 联系人：颜新元、鱼丹

十、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

十一、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年5月16日上午9：30—11： 30，下午13：00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

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2、投票代码：【362027】

投票简称：【七喜控股】

3、股东投票的具体程序为：

(1)买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00 元代表议案一，2.00 代表议案二，2.01 代表议案二的子议案1，以此类推。每一议案应以相应价格分别申报。 如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投 票。

具体如下表所示：

议案序号	议案名称	申报价格
100	总议案，表示对以下一至八项议案统一表决	100
一	《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》	1.00
二	《关于公司2012年非公开发行A股股票方案的议案》	2.00
1	发行股票的种类和面值	2.01
2	发行方式	2.02
3	发行数量	2.03
4	发行对象及认购方式	2.04
5	定价方式	2.05
6	限售期	2.06
7	除权、除息安排	2.07
8	募集资金用途	2.08
9	关于本次非公开发行前滚存未分配利润的处置	2.09
10	本次决议有效期	2.10
11	上市安排	2.11
三	《<七喜控股股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》	3.00

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四	《关于本次非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分 析报告的议案》	4.00
五	《关于同意公司与易贤忠先生签订非公开发行股票的股 份认购合同的议案》	5.00
六	《本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	6.00
七	《关于前次募集资金使用情况说明的议案》	7.00
八	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 行股票的具体事宜的议案》	8.00
九	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 行股票的具体事宜的议案》	9.00
十	《关于本次非公开发行项目而相应修改公司章程的议案》	10.00
十一	《关于2011 年年度报告及其摘要议案》	11.00
十二	《关于2011 年度董事会工作报告的议案》	12.00
十三	《关于2011年财务决算报告的议案》	13.00
十四	《关于续聘立信会计师事务所担任我公司审计机构的议 案》	14.00
十五	《关于我公司与北京赛文新景科贸有限公司2012年度关 联交易的议案》	15.00
十六	《关于2011年度利润分配和资本公积金转增预案的议案》	16.00
十七	《关于与七喜资讯续签厂房租赁协议的议案》	17.00

十八	《关于向招商银行申请综合授信的议案》；	18.00
十九	《关于2012年开展远期外汇交易业务的议案》	19.00
二十	《关于2012年购买银行理财产品的议案》；	20.00
二十一	《关于广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保的议 案》；	21.00
二十二	《关于公司变更注册地址的议案》	22.00
二十三	《关于我公司与广州嘉璐有限公司2012年度关联交易的 议案》	23.00
二十四	《董事会授权公司经营管理层进行证券投资》	24.00

• （3）在“委托股数”项下填报表决意见:1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

• （6）投票举例

如本公司某股东对公司本次股东大会所有议案投同意票，其申报内容如下：

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
【002027】	买入	100	1股

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

• （1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采 用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服 务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上

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午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的 代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、 投资者通过互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月15日15：00 至2012 年5月16日15：00 之间的任意时间。

五、投票注意事项

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交 易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

1、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

3、如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

4、在股东对总议案进行网络投票表决时，如果股东对议案一至议案八中的一项或多 项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东先对议案一至议案八中已投票表决的表决意 见为准，未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表 决，然后对议案一至议案八中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见 为准；

5、在股东对议案二进行投票表决时，议案二相当于其下1-11项议案的总议案，请参 照“投票注意第4点”的说明进行投票表决；

6、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果； 通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00 点后登陆互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结 果。

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特此公告。

七喜控股股份有限公司

董 事 会

二零一二年四月二十四日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人(本单位)出席七喜控股股份有限公 司2011 年年度股东大会，并对以下议案代为行使表决权：

• 1、《关于公司符合向特定对非公开发行股票条件的议案》；

• 2、《关于公司2012 年非公开发行A 股股票方案的议案》

• 1)发行股票的种类和面值

• 2)发行方式

• 3)发行数量

• 4)发行对象及认购方式

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5)定价方式

6)限售期

7)除权、除息安排

• 8)募集资金用途

• 9)关于本次非公开发行前滚存未分配利润的处置

• 10)本次决议有效期

• 11)上市安排

• 3、《七喜控股股份有限公司非公开发行股票预案》；

• 4、《关于本次非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；

• 5、《关于七喜控股股份有限公司非公开发行A 股股票之认购协议》；

• 6、《关于提请股东大会批准确认易贤忠先生符合免于提出豁免要约申请的议案》；

• 7、《本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；

• 8、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

• 9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的具体事宜的议案》；

• 10、《关于本次非公开发行项目而相应修改公司章程的议案》。

• 11、《关于2011 年年度报告及其摘要议案》；

• 12、《关于2011 年度董事会工作报告的议案》；

• 13、《关于2011 年财务决算报告的议案》；

• 14、《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任我公司审计机构的议案》；

• 15、《关于我公司与北京赛文新景科贸有限公司2012 年度关联交易的议案》；

• 16、《关于2012 年度利润分配和资本公积金转增预案的议案》；

• 17、《关于与七喜资讯续签厂房租赁协议的议案》；

• 18、《关于向招商银行申请综合授信的议案》；

• 19、《关于2012 年开展远期外汇交易业务的议案》；

• 20、《关于2012 年购买银行理财产品的议案》；

• 21、《关于广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保的议案》；

• 22、《关于公司变更注册地址的议案》；

• 23、《关于我公司与广州嘉璐有限公司2012 年度关联交易的议案》

• 24、《董事会授权公司经营管理层进行证券投资》

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委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 受托日期及期限：

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