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Apr 27, 2021

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2021-019

聚灿光电科技股份有限公司

第二届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十九次会议 （以下简称“会议”）于 2021 年 4 月 27 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由王辉先生主持。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议 合法有效。

二、 会议审议情况

1、《关于2020年年度监事会工作报告的议案》

监事会审议通过了《关于2020年年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度监事会工作报告》。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、《关于 2020 年年度财务决算报告的议案》

监事会审议通过了《关于2020年年度财务决算报告的议案》，监事会认为该 决算报告客观、真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年年度财务决算报告》。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、《关于2020年年度利润分配预案的议案》

监事会审议通过了《关于 2020 年年度利润分配预案的议案》，同意公司 2020 年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于2020年年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

4、《关于续聘公司外部审计机构的议案》

监事会审议通过了《关于续聘公司外部审计机构的议案》，同意续聘容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年外部审计机构。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司外部审计机构的公告》。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、《关于 2021 年度监事薪酬的议案》

监事会审议通过了《关于2021年度监事薪酬的议案》。 表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

6、《关于内部控制自我评价报告的议案》

监事会审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》，监事会认为公司 已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面有效保持了与财务报告相 关的内部控制。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

• 7、《关于使用部分闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》

为充分利用闲置自有资金，增加公司收益，监事会同意公司拟使用任意时点 额度不超过2亿元的闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品，期限为一年。在 上述额度内，资金可滚动使用。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

• 8、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

监事会审议通过了《关于2020年年度报告及其摘要的议案》，监事会认为年 度报告及其摘要真实反映了公司2020年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记 载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》。 表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

9、《关于2021年第一季度报告全文的议案》

监事会审议通过了《关于2021年第一季度报告全文的议案》，监事会认为公 司2021年第一季度报告全文内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告全文》。 表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

聚灿光电科技股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二十七日