Focus Lightings Tech CO.,LTD. — Governance Information 2025

Jan 24, 2025

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-021

聚灿光电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚灿光电科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 1 月 24 日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本次《公 司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。

具体修订内容如下：

原章程内容 修订后章程内容 第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 第一百四十三条 公司设监事会。监事会由3名 3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主 监事组成，其中股东代表监事1名和职工代表 席由全体监事过半数选举产生。监事会主席 监事2名。监事会设主席1人，监事会主席由全 召集和主持监事会会议；监事会主席不能履 体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主 行职务或者不履行职务的，由半数以上监事 持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者 共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名 监事会应当包括股东代表和适当比例 监事召集和主持监事会会议。 的公司职工代表，其中职工代表的比例不低 监事会应当包括股东代表和适当比例的公 于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通 司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。 过职工代表大会、职工大会或者其他形式民 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代 主选举产生。 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 生。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二五年一月二十四日