Focus Lightings Tech CO.,LTD. — Governance Information 2020

Jan 22, 2020

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2020-012

聚灿光电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 22 日召开第 二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本次 修订公司章程的议案尚须提交公司股东大会审议。

具体修订内容如下：

文件名称	修订前	修订后
公司章程	第十三条 （经营范围）	第十三条 公司的经营范围为：……
	第五十五条 ……股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。……	第五十五条 ……股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开当日上午9:15，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。……
	第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。	第九十六条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。
	第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3 名。	第一百零六条 董事会由7 名董事组成，其中独立董事3名。
	第一百一十条 公司制定《重大经营决策程序规则》，明确对外投资、收购	第一百一十条 公司董事会制定相应内部制度，明确对外投资、收购出售资产、

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		出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财及关联交易决策权限。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。	资产抵押、对外担保、委托理财及关联交易决策权限。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。	资产抵押、对外担保、委托理财及关联交易决策权限。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
		第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为书面送达或传真方式；通知时限为会议召开前5	第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的，可采用书面送达、邮递、电子邮件或传真方式，于会议召开5日前通知全体董事。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
		日。经全体董事同意，董事会可随时召开。	全体董事。会临时会议口头方式发会议上作出
		第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。	第一百二担任除董事员，不得担	十六条 在公司控股股东单位、监事以外其他行政职务的人任公司的高级管理人员。
		第一百四十四条 监事会行使下列职权：……（七）依照《公司法》第	第一百权：……（
		一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

聚灿光电科技股份有限公司 董事会

二〇二〇年一月二十二日

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