Focus Lightings Tech CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2026

Mar 4, 2026

公告编号：2026-004

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

聚灿光电科技股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 4 日召开第四 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度 的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募 集资金投资用途及募集资金投资总额不变的情况下，调整募投项目“年产 240 万 片红黄光外延片、芯片项目”的实施进度。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143 号）同意，聚灿光电向特定对象 发行人民币普通股（A 股）118,000,000 股，每股发行价格为 9.20 元，募集资金总 额 1,085,600,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 1,081,550,174.72 元。 上述募集资金已于 2023 年 8 月 15 日划转至公司为本次发行所开立的募集资金专 项存储账户中，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公 司账户情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 15 日出具了容诚验字[2023]215Z0042 号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、 存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监 管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《创业板向特定对象发行 A 股股票募集说明书》以及《关于变更部 分募集资金用途及新增募投项目的公告》（公告编号：2024-028）的相关内容，本

次募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：

				单位：万元
项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金金额	截至2026 年1 月31 日实际投入募集资金金额	募集资金使用进度
Mini/Micro LED 芯片研发及制造扩建项目	155,000.00	28,155.02	23,227.72	82.50%
年产240 万片红黄光外延片、芯片项目	105,000.00	80,000.00	65,116.79	81.40%
合计	260,000.00	108,155.02	88,344.50	81.68%

注：公司于 2024 年 3 月 5 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议，2024 年 3 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的 议案》，同意公司调整募集资金投资项目“Mini/Micro LED 芯片研发及制造扩建项目”的部分募集资金（共 计 80,000.00 万元）用途，用于新项目“年产 240 万片红黄光外延片、芯片项目”的实施。

三、调整募集资金投资项目实施进度的情况及原因

1、实施进度具体调整情况

	项目名称	达到预定可使用状态日期（调整前）	达到预定可使用状态日期（调整后）
年产240 项目	万片红黄光外延片、芯片	2026年3月	2026年12月

2、实施进度调整原因

“年产 240 万片红黄光外延片、芯片项目”自启动以来，稳步推进。目前， 部分产线已实现投产运行，红黄光产品性能与生产良率良好。随着设备持续调试 投入使用，整体产能将逐步提升、有序释放。

随着终端应用场景的迭代与细分，市场需求结构持续优化，为更好地适应行 业变化节奏、满足公司战略发展需要，确保新增产能的释放与市场需求的爬升曲 线实现更佳匹配，最大化提升设备利用率和投资回报率，公司对募投项目的建设 持续进行精进优化，因此项目实施进度较原计划有所延长。

公司经审慎研究，募投项目剩余募集资金的投资进度需要优化，达到预定可 使用状态的时间调整到 2026 年 12 月。

四、调整募集资金投资项目实施进度对公司的影响

本次调整项目实施进度并未改变项目实施主体和实施方式，不会对已有项目 规划产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不 会对公司的正常经营产生重大不利影响。

五、审议程序及相关意见

1、董事会意见

公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金 投资项目实施进度的议案》，同意在项目实施主体、建设内容、实施地点和投资总 额均保持不变的情况下，将本次募集资金投资项目“年产 240 万片红黄光外延片、 芯片项目”达到预定可使用状态日期由 2026 年 3 月调整至 2026 年 12 月。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会 二〇二六年三月四日