Focus Lightings Tech CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2024

Aug 19, 2024

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-072

聚灿光电科技股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目 实施进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 19 日召开第 四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度 的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募 集资金投资用途及募集资金投资总额不变的情况下，调整募投项目“Mini/Micro LED 芯片研发及制造扩建项目”的实施进度。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143 号）同意，聚灿光电向特定对象 发行人民币普通股（A 股）118,000,000 股，每股发行价格为 9.20 元，募集资金总 额 1,085,600,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 1,081,550,174.72 元。 上述募集资金已于 2023 年 8 月 15 日划转至公司为本次发行所开立的募集资金专 项存储账户中，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公 司账户情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 15 日出具了容诚验字[2023]215Z0042 号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机 构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四 方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《创业板向特定对象发行 A 股股票募集说明书》以及《关于变更部 分募集资金用途及新增募投项目的公告》（公告编号：2024-028）的相关内容，本 次募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：

单位：万元

		单位：万元
项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金金额
Mini/Micro LED 芯片研发及制造 扩建项目	155,000.00	28,155.02
年产240万片红黄光外延片、芯片 项目	105,000.00	80,000.00
合计	260,000.00	108,155.02

注：公司于 2024 年 3 月 5 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议，2024 年 3 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的 议案》，同意公司调整募集资金投资项目“Mini/Micro LED 芯片研发及制造扩建项目”的部分募集资金（共 计 80,000.00 万元）用途，用于新项目“年产 240 万片红黄光外延片、芯片项目”的实施。

三、调整募集资金投资项目实施进度的情况及原因

1、实施进度具体调整情况

项目名称	达到预定可使用状态日期 （调整前）	达到预定可使用状态日 期（调整后）
Mini/Micro LED 芯片研发及制造 扩建项目	2025年8月	2026年8月

项目名称 Mini/Micro LED 芯片研发及制造 扩建项目

2、实施进度调整原因

“Mini/Micro LED 芯片研发及制造扩建项目”原计划于 2025 年 8 月达到预 定可使用状态，由全资子公司聚灿光电科技（宿迁）有限公司实施，该系公司于 2022 年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定。

结合当前市场环境，小间距显示、全彩屏及 RGB 白光等市场快速崛起，红 黄光与蓝绿光 LED 芯片产品在生产中的配合与协同愈发重要，全色系 LED 芯片 厂商在竞争中也更具优势。为顺应行业发展趋势以及行业竞争环境的新态势， “Mini/Micro LED 芯片研发及制造扩建项目”实施进度有所延后。为更好地满足 公司发展战略需要，公司对募投项目的建设做了进一步规划，因此项目实施进 度较原计划有所延长。

公司经审慎研究，决定放缓募投项目剩余募集资金的投资进度，将其达到 预定可使用状态的时间调整到 2026 年 8 月。

四、调整募集资金投资项目实施进度对公司的影响

本次调整项目实施进度并未改变项目实施主体和实施方式，不会对已有项 目规划产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形， 不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

五、审议程序及相关意见

（一）董事会意见

公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投 资项目实施进度的议案》，同意在项目实施主体、建设内容、实施地点和投资总 额均保持不变的情况下，将本次募集资金投资项目“Mini/Micro LED 芯片研发及 制造扩建项目”达到预定可使用状态日期由 2025 年 8 月延长至 2026 年 8 月。 （二）监事会意见

公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投 资项目实施进度的议案》，同意在项目实施主体、建设内容、实施地点和投资总 额均保持不变的情况下，将本次募集资金投资项目“Mini/Micro LED 芯片研发及 制造扩建项目”达到预定可使用状态日期由 2025 年 8 月延长至 2026 年 8 月。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

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