Focus Lightings Tech CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2023

Aug 31, 2023

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2023-056

聚灿光电科技股份有限公司

关于部分募集资金账户销户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143 号）同意，聚灿光电向特定对象 发行人民币普通股（A 股）118,000,000 股，每股发行价格为 9.20 元，募集资金 总额 1,085,600,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 1,081,550,174.72 元。上述募集资金已于 2023 年 8 月 15 日划转至公司为本次发行所开立的募集 资金专项存储账户中，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金 到达公司账户情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 15 日出具了容诚验字 [2023]215Z0042 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金存放与管理情况

规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规的规定，公司和中信证券股份有限公司（以下简称“中 信证券”）与上海浦东发展银行苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》，公司 及子公司聚灿光电科技（宿迁）有限公司（以下简称“聚灿宿迁”或“子公司”）和 中信证券、上海浦东发展银行苏州分行、兴业银行苏州吴中支行、交通银行宿迁

分行签署了《募集资金四方监管协议》，上述相关监管协议内容与《募集资金三 方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署募集资金三方及四方监管协议 的公告》（公告编号：2023-045）。

三、募集资金专户销户注销情况

截至本公告日，公司募集资金专项账户状态情况如下：

序 号	户名	开户银行	专户账号	账户状态
1	聚灿光电	上海浦东发展银行苏州分行	89010078801000007917	本次注销
2	聚灿宿迁	上海浦东发展银行苏州分行	89010078801700008261	正常
3	聚灿宿迁	兴业银行苏州吴中支行	206690100100194765	正常
4	聚灿宿迁	交通银行宿迁分行	398899991013000292254	正常

公司存放于上海浦东发展银行苏州分行（专户账号：89010078801000007917） 的募集资金已按规定使用完毕，公司已于近日办理完成该募集资金专项账户的注 销手续，并将本事项及时通知保荐机构及保荐代表人，与其对应的《募集资金三 方监管协议》相应终止。

四、备查文件

募集资金专项账户销户证明

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十一日