Focus Lightings Tech CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Jun 30, 2021

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2021-066

聚灿光电科技股份有限公司

关于部分募集资金账户销户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2495 号），聚灿光电科技股份有 限公司（以下简称“公司”或“聚灿光电”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）41,146,637 股，每股发行价格为 17.05 元，募集资金总额 701,550,160.85 元， 扣除各项发行费用后，募集资金净额 694,335,066.66 元。容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2021 年 5 月 21 日出具了容诚验字[2021]230Z0106 号《验资报告》。公司对募集资金采 取了专户存储制度。

二、募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法 规的规定，公司和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）分别与 中国银行股份有限公司苏州石路支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分 行和兴业银行股份有限公司苏州吴中支行签署了《募集资金专户存储三方监管 协议》，公司及子公司聚灿光电科技（宿迁）有限公司（以下简称“聚灿宿迁”）

和国泰君安、中国银行股份有限公司苏州石路支行签署了《募集资金专户存储 四方监管协议》（上述合称“《三方监管协议》”），上述相关监管协议内容与《募 集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 签署募集资金专户存储监管协议的公告》（公告编号：2021-038）。

三、募集资金专户销户注销情况

截至本公告日，公司募集资金专项账户状态情况如下：

序 号	户名	开户银行	专户账号	账户状态
1	聚灿光电	中国银行股份有限公司苏州	507976055614	本次注销
		石路支行
2	聚灿光电	上海浦东发展银行股份有限	89010078801300005691	本次注销
		公司苏州分行
3	聚灿光电	兴业银行股份有限公司苏州	206690100100129121	本次注销
		吴中支行
4	聚灿宿迁	中国银行股份有限公司苏州 石路支行	546976056468	正常

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《募集资金管理 办法》等相关规定，截至本公告日，本公司已办理完毕上述部分专户的注销手 续。上述专户注销日账户余额（含利息收入），其中，中国银行股份有限公司苏 州石路支行结余资金 79,806.25 元、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行结 余资金 1,383.35 元、兴业银行股份有限公司苏州吴中支行 14,057.72 元，合计 95,247.32 元，已转入公司基本户。公司与保荐机构、上述银行签署的《三方监 管协议》随之终止。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二一年六月三十日